Majoriteten av fallen ägde rum på sjötransportsträckan Kina - Grekland - Italien, med Piräus hamn som huvudsaklig importpunkt och Italien som slutdestination.

De första fallen uppdagades från mitten av förra året. Därefter har en omfattande insats inletts under ledning av EU:s antifraudkontor OLAF i samarbete med tullen i åtta EU-länder.

Återkrav av moms sker vanligtvis på varor som kommer in i EU via en medlemsstat men har ett annat EU-land som slutdestination. Momsen ska då betalas till det andra EU-landet, men handlaren är under tiden oftast konkursmässig eller försvunnen.

Som en ytterligare konsekvens av denna operation beslagtogs även två stora partier förfalskade varor. Dessa innehöll 127 000 förfalskade hattar och kläder samt 4 miljoner paket cigaretter.

Den grekiska hamnen Piräus ägs helt av det kinesiska transportföretaget Cosco, som 2016 köpte kajerna och hamnfaciliteterna för flera miljarder euro när Grekland hotades av total konkurs under bankkrisen.

Grekland tvingades då under påtryckningar från EU:s finansiella tillsynsmyndigheter att kraftigt skära ner och genomföra djupgående ekonomiska reformer. Det kinesiska Cosco köpte alla hamnrättigheter och investerade kraftigt i två nya containerterminaler och idag är Piräus den fjärde största containerhamnen i Europa.

Skadorna från momsbedrägerier beräknas i Bryssel till 50 miljarder euro. Utöver detta finns hundratals miljoner euro i skador från andra bedrägliga handlingar, såsom manipulation av bidrag eller korruption.

En tidigare gränsöverskridande utredning av europeiska åklagare, OLAF och nationella polismyndigheter kartlade efter några månader ett nätverk av hundratals personer och flera tusen företag. Tillsammans hade de begått momsbedrägerier till ett värde av 2,2 miljarder euro. Det var den största momscirkulationsbedrägeriet som någonsin avslöjats i EU.

OLAF

Europeisk momsbedrägeri via Piräus hamn uppdagat

Europeisk momsbedrägeri via Piräus hamn uppdagat