Hollanda ve Fransa, suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadelede bağımsız bir Avrupa denetleyicisi kurulmasını istiyor. Lahey ve Paris, kara para aklama ve finansal dolandırıcılığın sınır ötesi bir sorun olması nedeniyle benzer görüşteki ülkelerle koalisyon arayışında bir süredir faaliyet gösteriyor.
Son yıllarda AB, ING ve Danske Bank gibi bazı büyük kara para aklama skandallarıyla sarsıldı. Para işlemlerinin denetimi AB’de şu anda ulusal düzeyde düzenleniyor, ancak merkezi bir denetim bulunmuyor. Hollanda’da bu yetki De Nederlandsche Bank (DNB) tarafından yürütülüyor.
Geçen yılın sonunda, mevcut Avrupa Bankacılık Otoritesi'nin (EBA) kara para aklama yasalarının tam uygulanmasını denetlemesi için güçlendirilmesi önerisi geri çekildi, ancak o dönemde bir uzlaşma sağlanamamıştı. Şimdi perde arkasında daha küçük çaplı bir AB banka denetim birimi üzerinde çalışılıyor. Ayrıca, bu denetimin yeni AB kamu savcısına bağlanması ihtimali de dışlanmıyor.
ING Bankası’nın Hollandalı üst yöneticisi Ralph Hamers, Avrupa çapında bir kara para aklama karşıtı otoritenin güçlü bir destekçisi. Ona göre, finansal suçlarla mücadelede mevcut ulusal yaklaşım etkisiz kalıyor. Hamers’e göre suçlar belli bir bankada ya da kesinlikle sınırda durmuyor.
Hollandalı bankacı Hamers, tercihen bankalar ve kolluk kuvvetlerinin sınır ötesi işbirliği içinde Avrupa organlarının denetimi altında olacağı bir Avrupa politikası görmek istiyor. ING, geçen yıl başarısız kara para aklama tedbirleri nedeniyle 775 milyon euro para cezası aldı.