İspanyol suçlular, Ortak Tarım Politikası (OTP) hibe başvurusu yapanlara hayali mülkiyet haklarını satan çeşitli şirketleri içeren karmaşık bir plan kurmuşlardı.
Tutuklamalar, İspanyol Ulusal Polisi'nin mali birimi tarafından Córdoba, Sevilla, Écija ve Jerez de la Frontera'da gerçekleştirildi.
Avrupa Kamu Savcılığı'na göre, suç şebekesi sahte mülkiyet belgeleri ve sahte kira sözleşmeleri hazırlayarak İspanyol çiftçilerin daha büyük araziler için daha fazla hibe talep etmelerini sağladı. Böylece OTP'nin gerektirdiği arazi büyüklüğü kriterleri de karşılanabiliyordu.
Arazilerin gerçek sahipleri, arazilerinin dolandırıcılık yoluyla başkaları tarafından AB fonu talebinde kullanılmasından habersizdi. İlgili kişilerin hibe dolandırıcılığı ve belge sahteciliği gibi çeşitli suçları işlediği belirtilirken, AB bütçesinin tahmini kaybı 3 milyon euro olarak açıklandı.
AB ülkeleri, çeşitli Avrupa kuralları ve yönergelerinin muhasebesi, uyumu ve denetimi de dahil olmak üzere sorumluluğa sahiptir. Hollanda'da da yakın zamanda, çiftçilerin kendilerine ait olmayan ve sahipleriyle sözleşme gösteremedikleri arazi ve şeritler için doğa yönetimi kapsamında Avrupa hibeleri talep ettiklerine dair incelemeler başlatılmıştır.
İspanya'daki soruşturma, geçen yıl Katalonya bölgesel yönetiminden gelen bir suç raporunun EOM'a iletilmesiyle başladı. EOM, Avrupa Birliği'nin bağımsız kamu savcılığıdır ve kısa bir süre önce faaliyete geçmiştir. AB'nin mali çıkarlarını zarar veren suçların soruşturulması, kovuşturulması ve yargılanmasından sorumludur.