Більшість випадків відбувалися на морському маршруті Китай - Греція - Італія, з портом Пірей як головним пунктом імпорту та Італією як основним кінцевим пунктом призначення.

Перші зафіксовані випадки датуються серединою минулого року. Відтоді під керівництвом Європейського антикорупційного офісу OLAF було розпочато масштабну операцію у співпраці з митними службами восьми країн ЄС.

Повернення ПДВ зазвичай стосується товарів, що надходять до ЄС через одну державу-члена, але мають кінцевий пункт призначення в іншій країні ЄС. ПДВ має сплачуватися в іншій країні ЄС, однак у цей час торговець зазвичай вже банкрут або безвісти зник.

Побічним результатом цієї операції стало також вилучення двох великих партій підроблених товарів. Вони містили 127 000 підроблених капелюхів і виробів одягу, а також 4 мільйони пачок сигарет.

Грецький порт Пірей повністю належить китайській транспортній компанії Cosco, яка у 2016 році придбала причали та портові споруди на кілька мільярдів євро, коли Греція під час банківської кризи була на межі повного банкрутства.

У той час Греція була змушена за тиску фінансових регуляторів Європейського Союзу суттєво скоротити видатки і докорінно реформувати економіку. Китайська Cosco викупила всі права на порт і значно інвестувала у два нові контейнерні термінали, завдяки чому Пірей став четвертим за величиною контейнерним портом у Європі.

За оцінками у Брюсселі, збитки від шахрайства з ПДВ становлять 50 мільярдів євро. Крім того, існують сотні мільйонів євро збитків від інших злочинних дій, таких як махінації з субсидіями або корупція.

Попереднє транскордонне розслідування європейськими прокурорами, OLAF та національними поліціями розкрило за кілька місяців мережу з сотень осіб і кількох тисяч підприємств. Вони разом скоїли шахрайство з ПДВ на суму 2,2 мільярда євро. Це була найбільша карусель із ПДВ, коли-небудь виявлена в ЄС.

OLAF

Виявлено європейську схему шахрайства з ПДВ через порт Пірей

Виявлено європейську схему шахрайства з ПДВ через порт Пірей