Нідерланди та Франція прагнуть створити незалежного європейського наглядача у боротьбі з відмиванням кримінальних грошей. Гаага та Париж уже деякий час шукають коаліцію країн із подібними поглядами, оскільки відмивання та фінансові махінації є проблемою, що виходить за межі кордонів.
За останні роки ЄС був потрясений кількома великими скандалами з відмиванням грошей, зокрема в ING та Danske Bank. Наразі нагляд за грошовими операціями в ЄС здійснюється на національному рівні, але центрального нагляду немає. В Нідерландах повноваження належать Nederlandsche Bank (DNB).
Наприкінці минулого року було відкликано пропозицію розширити вже існуючий Європейський банківський орган (EBA) для повного нагляду за дотриманням законів проти відмивання грошей, проте тоді не вдалося досягти згоди. Нині за лаштунками працюють над створенням меншого підрозділу ЄС для банківського нагляду. Також не виключено, що цей нагляд може бути покладений на нового європейського прокурора.
Голова правління нідерландського банку ING Ральф Хамерс є великим прихильником європейського органу протидії відмиванню грошей. За його словами, нинішній національний підхід до боротьби з фінансовою злочинністю є неефективним. Він наголошує, що злочинність не зупиняється на певному банку і тим більше не має кордонів.
Нідерландський банкір Хамерс віддає перевагу європейській політиці, за якою банки та правоохоронні органи співпрацюють через кордони під контролем європейського органу. Минулого року ING отримала штраф у розмірі 775 мільйонів євро через провал у боротьбі з відмиванням грошей.