Іспанські злочинці організували складну схему, у якій брали участь декілька компаній, що отримували вигоду від продажу фіктивних прав власності заявникам на субсидії Спільної сільськогосподарської політики (СПС).
Арешти були проведені у місті Кордоба, Севілья, Есіхія та Херес-де-ла-Фронтера податковим підрозділом національної поліції Іспанії.
За даними Європейської прокуратури, злочинна мережа виготовляла підроблені документи про право власності та фальшиві договори оренди, що дозволяло іспанським фермерам подавати заявки на більші площі землі та отримувати більше субсидій. Це також дозволяло їм відповідати гектаражним вимогам СПС.
Справжні власники землі не знали, що їхні ділянки використовують треті особи для шахрайського отримання коштів ЄС. Зазначені особи, ймовірно, вчинили кілька кримінальних правопорушень, пов’язаних із шахрайством із субсидіями та підробкою документів, через що, за оцінками, бюджет ЄС зазнав збитків на суму близько 3 мільйонів євро.
Країни ЄС самостійно відповідають за ведення обліку відповідно до різних європейських правил та директив, включно з дотриманням та контролем за їх виконанням. У Нідерландах нещодавно розпочалися розслідування, оскільки аграрії подавали заявки на європейські субсидії для управління природою на смугах та ділянках землі, які їм не належать і для яких вони не могли надати договори з власниками.
Розслідування в Іспанії розпочалося минулого року після того, як звіт про злочини регіональної адміністрації Каталонії було передано до Європейської прокуратури. Європейська прокуратура — це незалежна прокуратура Європейського Союзу, яка нещодавно почала працювати. Вона відповідає за розслідування, переслідування та доведення до суду злочинів, що завдають шкоди фінансовим інтересам ЄС.