اسپین کے مجرموں نے ایک پیچیدہ منصوبہ بنایا تھا جس میں مختلف کمپنیاں شامل تھیں جو کہ سبسڈی خواہش مندوں کو جعلی ملکیتی حقوق بیچ کر فائدہ اٹھا رہی تھیں، جو کہ Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) سبسڈی سکیم کا حصہ ہیں۔
گرفتاریاں کرڈوبا، سیویلا، ایسجیا اور جیرز دے لا فرنٹیرا میں اسپین کی نیشنل پولیس کے مالیاتی یونٹ نے انجام دیں۔
یورپی پبلک پراسیکیوٹر کے مطابق، یہ مجرمانہ نیٹ ورک جعلی ملکیتی دستاویزات اور نقل شدہ کرایہ داری کے معاہدے تیار کرتا تھا، جن کے ذریعے اسپینی کسان بڑے رقبوں کے لیے زیادہ سبسڈی حاصل کرسکتے تھے۔ اس طرح وہ GLB کے زیرِ مطالبہ ہیکٹر حد کو پورا کرنے میں بھی کامیاب ہوتے تھے۔
زمین کے حقیقی مالکان کو علم نہ تھا کہ ان کے زمین کے قطعات کو دھوکہ دہی سے دیگر افراد یورپی فنڈز کے حصول کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ مشتبہ افراد پر سبسڈی فراڈ اور دستاویزات کی جعلسازی کے متعدد جرائم کا ارتکاب کا الزام ہے، جس کی وجہ سے EU کے بجٹ کو اندازاً 3 ملین یورو کا نقصان پہنچا ہے۔
EU کے ممالک خود مختلف یورپی قواعد و ضوابط، تعمیل اور اُن کی نگرانی کے لیے دستاویزات کا انتظام کرتے ہیں۔ نیدرلینڈز میں حال ہی میں تحقیقات شروع کی گئی ہیں کیونکہ کسانوں نے ایسی زمینوں کے لیے یورپی سبسڈیز کے لیے درخواستیں دی تھیں جو ان کی ملکیت نہیں تھیں اور جن کے لیے وہ مالکان کے ساتھ کوئی معاہدے پیش نہیں کر سکے۔
سپین میں یہ تحقیق پچھلے سال شروع ہوئی جب کاتالونیا کے علاقائی انتظامیہ کی ایک جرائم کی رپورٹ EOM کو بھیجی گئی۔ EOM یورپی یونین کی آزاد عوامی پراسیکیوٹر کی جگہ ہے، جسے حال ہی میں فعال کیا گیا ہے۔ یہ ادارہ EU کے مالی مفادات کو نقصان پہنچانے والے جرائم کی تحقیقات، مقدمات چلانے اور عدالت میں پیش کرنے کا ذمہ دار ہے۔