Những tội phạm tại Tây Ban Nha đã lên kế hoạch phức tạp liên quan đến nhiều công ty khác nhau, những công ty này hưởng lợi từ việc bán quyền sở hữu giả cho các ứng viên xin trợ cấp theo Chính sách Nông nghiệp Chung (GLB).
Các vụ bắt giữ đã được thực hiện tại Córdoba, Sevilla, Écija và Jerez de la Frontera bởi đơn vị tài chính của Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha.
Theo Văn phòng Công tố Châu Âu, mạng lưới tội phạm này đã tạo ra các giấy tờ sở hữu giả và hợp đồng thuê giả, giúp các nông dân Tây Ban Nha có thể xin trợ cấp nhiều hơn cho các diện tích đất lớn hơn. Nhờ đó, họ cũng đáp ứng được các ngưỡng diện tích theo yêu cầu của GLB.
Chủ sở hữu thực sự của đất không hề biết đất của họ bị bên thứ ba sử dụng gian lận để xin quỹ EU. Những người này bị cáo buộc phạm nhiều tội danh liên quan đến gian lận trợ cấp và làm giả giấy tờ, gây thiệt hại ước tính khoảng 3 triệu euro cho ngân sách EU.
Các quốc gia thành viên EU chịu trách nhiệm về việc theo dõi quản lý đối với các quy định và hướng dẫn của châu Âu, bao gồm cả việc tuân thủ và kiểm tra. Tại Hà Lan, gần đây đã mở các cuộc điều tra vì các nông dân xin trợ cấp châu Âu cho việc quản lý tự nhiên các dải đất và thửa đất không thuộc sở hữu của họ, và họ không thể cung cấp hợp đồng với chủ sở hữu.
Cuộc điều tra tại Tây Ban Nha bắt đầu từ năm ngoái sau khi một báo cáo tội phạm từ chính quyền vùng Catalonia được chuyển đến EOM. EOM là văn phòng công tố độc lập của Liên minh Châu Âu, mới đi vào hoạt động gần đây, chịu trách nhiệm điều tra, truy tố và đưa ra xét xử các tội phạm làm tổn hại đến lợi ích tài chính của EU.