Phần lớn các vụ việc xảy ra trên tuyến vận tải biển Trung Quốc - Hy Lạp - Ý, với cảng Piraeus là điểm nhập khẩu chính và Ý là điểm đến cuối cùng quan trọng nhất.

Những trường hợp đầu tiên bị phát hiện có từ giữa năm ngoái. Sau đó, dưới sự chỉ đạo của Cơ quan Chống gian lận EU OLAF, một chiến dịch lớn đã được triển khai phối hợp cùng hải quan của tám quốc gia thành viên EU.

Việc yêu cầu hoàn thuế VAT thường xảy ra với hàng hóa nhập khẩu vào EU qua một quốc gia thành viên nhưng có điểm đến cuối cùng ở một quốc gia EU khác. VAT phải được nộp cho quốc gia thành viên EU đó, nhưng người kinh doanh đã phá sản hoặc biến mất.

Như một kết quả phụ trong hoạt động này, hai lô hàng lớn gồm hàng giả cũng bị thu giữ. Hàng hóa gồm 127.000 mũ và quần áo giả, cùng với 4 triệu gói thuốc lá giả.

Cảng Piraeus của Hy Lạp hiện hoàn toàn thuộc sở hữu của công ty vận tải Trung Quốc Cosco, công ty này đã mua các bến và cơ sở cảng với giá vài tỷ euro vào năm 2016, khi Hy Lạp đứng trước nguy cơ phá sản hoàn toàn trong khủng hoảng ngân hàng.

Hy Lạp khi đó phải cắt giảm mạnh và cải cách nền kinh tế dưới áp lực của các cơ quan giám sát tài chính châu Âu. Cosco của Trung Quốc đã mua toàn bộ quyền cảng và đầu tư mạnh vào hai bến container mới, hiện nay Piraeus là cảng container lớn thứ tư của châu Âu.

Ước tính thiệt hại do gian lận thuế VAT tại Brussels lên đến 50 tỷ euro. Bên cạnh đó, còn có thiệt hại hàng trăm triệu euro do các hành vi gian lận khác, như gian lận nhận trợ cấp hoặc tham nhũng.

Một cuộc điều tra xuyên biên giới trước đó do các công tố viên châu Âu, OLAF và lực lượng cảnh sát quốc gia thực hiện đã làm sáng tỏ sau vài tháng một mạng lưới gồm hàng trăm người và vài nghìn doanh nghiệp đã cùng thực hiện một vụ gian lận thuế VAT trị giá 2,2 tỷ euro. Đó là vụ gian lận thuế VAT theo kiểu vòng xoay lớn nhất từng được phát hiện ở EU.

OLAF

Phát hiện gian lận thuế VAT quy mô lớn qua cảng Piraeus của châu Âu

Phát hiện gian lận thuế VAT quy mô lớn qua cảng Piraeus của châu Âu