在俄罗斯相关的调查中，涉案的是一名俄罗斯软件开发者和一名与阿姆斯特丹Itglobal公司有关联的荷兰律师。他们被怀疑参与提供禁运给俄罗斯的IT服务和高端技术，这些技术通过第三国传递给俄罗斯。
俄罗斯间谍活动
调查中，该公司被认为与俄罗斯ITG集团及Dmitry Gachko有关。Gachko因参与研发俄罗斯监控系统Sorm的技术，于7月列入欧洲制裁名单，该系统可追踪电话和互联网通讯。
该监控系统与俄罗斯联邦安全局（FSB）相关联，技术曾用于监视记者、反对派成员及其他公民。荷兰调查重点在于是否违反欧洲制裁，通过技术和服务仍然向俄罗斯提供支持。
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ShinyHunters黑客集团
在另一项独立调查中，荷兰警方于9月15日逮捕了一名24岁的阿姆斯特丹男子，他涉嫌与ShinyHunters有关。该国际团伙被指控实施大规模数据盗窃和数字勒索，并宣称在荷兰实施计算机入侵。
该嫌疑人的背景引人注目。他曾因数据盗窃和勒索被定罪，后来进入网络安全行业，并自称已悔过自新。如今，他再次被怀疑涉及严重网络犯罪。
联邦调查局（FBI）
ShinyHunters在其被捕后声称已攻击FBI系统，称获得了FBI员工及申请者的敏感信息，包括姓名、职位、地址和电话号码。该团伙进一步主动联系媒体，展示部分被盗信息样本。
FBI与荷兰警方正在合作调查。美国联邦执法部门公开警告ShinyHunters剩余成员投案自首。FBI表示，逮捕和查获的数字设备有助于调查人员获取关于其他涉案人员的新线索。
谋杀指使
此外，该名阿姆斯特丹男子还被怀疑涉嫌在国外教唆两起谋杀未遂。荷兰警方在其笔记本电脑中发现了相关信息。这项嫌疑与ShinyHunters调查无关。荷兰调查人员正对没收的资料进行研究，不排除进一步逮捕的可能。