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规避欧盟对俄罗斯制裁将被视为犯罪

Iede de VriesIede de Vries
在整个欧盟范围内,规避对俄罗斯的制裁将被定为违法行为。个人和企业若继续与俄罗斯做生意,可能很快面临严厉处罚。欧洲议会已通过一项法律,使此成为可能。欧盟各国还必须在执行力度和监管规定上保持一致并加强控制。
Afbeelding voor artikel: Ontduiken van EU-sancties tegen Rusland strafbaar

欧洲议会以543票赞成、45票反对和27票弃权通过了该指令,此前已与欧盟成员国达成一致。将推行统一的最低刑罚,确保制裁的执行力度全面一致。 

此前,欧盟各国自行决定制裁措施,导致部分成员国处罚较轻,部分较重。这引发了“论坛购物”现象,即贸易商和出口商选择制裁执行力度最松的欧盟国家进行运营。

欧盟制裁和罚款可能包括冻结银行存款和企业资产(包括加密资产)、旅行禁令、武器禁运以及整个行业的限制。尽管制裁由欧盟层面设定,执行则由各成员国在国家层面负责。

新法律明确了违规行为的定义,如向受制裁人员转账,或与受制裁国家的国企进行交易。提供与制裁相违背的(金融或法律)咨询服务也将被视为违法。

荷兰籍欧洲议会议员Sophie in 't Veld是该法律的报告人,她认为这是一项重要措施,将使之前通过的十三套欧盟针对俄罗斯的制裁方案更加有效。

“俄罗斯寡头们仍在欧盟境内找到漏洞。有多种方法可以规避制裁,从中赚钱,而乌克兰人在战壕中作战或因空袭警报辗转难眠。这些漏洞总会存在,但由律师和金融服务提供者主动协助利用这些漏洞,将在整个欧盟被认定为刑事犯罪。”

未来法官可判处最高五年监禁以及重罚金。至于罚金,欧盟成员国可自行决定是否允许法官根据企业全球年收入的比例,或按照绝对最高额度进行判罚。

本文由Iede de Vries撰写和发布。翻译内容由荷兰语原文自动生成。

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