قال المكتب الأوروبي للمدعين العامين إن الشرطة المالية في البلاد، Guardia di Finanza، جمدت الأسبوع الماضي أموالاً بنكية بقيمة تزيد على 71 مليون يورو.
كانت النقابة تستورد حقائب يد وأحذية وإكسسوارات أخرى مستخدمة نظام الجمارك 42 للاتحاد الأوروبي. يتيح هذا النظام عدم دفع ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد في الموانئ الأوروبية إذا كانت الوجهة النهائية للبضائع دولة أخرى داخل الاتحاد الأوروبي.
ووفقًا للمكتب الأوروبي للمدعين العامين (EOM)، دخلت البضائع المهربة إلى الاتحاد الأوروبي عبر بلغاريا والمجر واليونان، ونُقلت بعد ذلك إلى مراكز توزيع في إيطاليا.
كشف مكتب المدعين العام أن النقابة أعدت وقدمت فواتير مزورة لمعاملات غير موجودة “بين مشغلين وهميين.”
لتجنب الضرائب، يُعتقد أن النقابة أسست 29 شركة، وأُغلقت هذه الشركات خلال عامين.
وصف مكتب EPPO النقابة بأنها «مؤسسة إجرامية من رجال أعمال صينيين» وأشار إلى أنهم نفذوا أيضًا عمليات تحويل أموال سرية، متجاوزين المؤسسات المالية التقليدية، وعرضوا هذه الخدمة مقابل أجر على مواطنين صينيين آخرين يعيشون في إيطاليا.
تمت مصادرة خمسة مطاعم صينية، وثماني مركبات فاخرة، ومنزل، وشقة، ومركز تسوق يخص 33 شخصًا. كما جُمّدت حساباتهم المصرفية.
ذكر المكتب الأوروبي أن النظام كان جزءًا من شبكة مصرفية سرية تحرك الأموال عبر أوروبا مروراً ببلغاريا والدنمارك وإستونيا وفرنسا وأيرلندا وألمانيا واليونان وإسبانيا والمملكة المتحدة، قبل أن تصل في النهاية إلى وجهتها النهائية: الصين.
تقدر السلطات أن الأموال الناتجة عن الاحتيال بلغت 500 مليون يورو، وكانت نتاج «مخطط معقد للاحتيال الضريبي الدولي» شارك فيه «تجار متفجرات».
نقل المكتب الأوروبي عن مئات الحاويات التي تضم الملابس والإكسسوارات والتي، كما أظهر التحقيق هذا العام، دخلت أوروبا عبر بلغاريا واليونان وأعيد توزيعها لاحقًا في إيطاليا.