أنشأت المفوضية الأوروبية هيئة رقابة أوروبية مستقلة في إطار مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. من المتوقع أن تبدأ هذه الهيئة الجديدة عملها في عام 2024.
هولندا من المؤيدين الكبار للرقابة المستقلة للاتحاد الأوروبي على التدفقات المالية، نظرًا لأن غسيل الأموال الجنائية مشكلة عابرة للحدود.
قام وزير المالية المستقيل ووبكه هوكسترا بالدفاع لفترة طويلة عن إنشاء هيئة أوروبية، بالتعاون مع عدد من الدول الأوروبية الأخرى من بينها فرنسا وألمانيا. حتى الآن يُنظم الإشراف على تطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال على المستوى الوطني.
قال الوزير هوكسترا سابقًا إنه يشعر بقلق شديد إزاء تسلل أموال المخدرات والاحتيال إلى "العالم الراقي". وذكر أن حجم هذه الأموال في هولندا يتراوح بين 15 إلى 20 مليار يورو سنويًا. يستخدم المجرمون الثغرات الموجودة في التشريعات الحالية للاتحاد الأوروبي ببراعة.
لم يُحدد بعد مكان إقامة الهيئة الرقابية (الاختصار الإنجليزي: AMLA). ستتمتع AMLA بالصلاحية لفرض غرامات على البنوك والشركات إذا انتهكوا القواعد التي تهدف لمنع ممارسات غسيل الأموال.
شهدت أوروبا في السنوات الأخيرة عدة فضائح مرتبطة بغسيل الأموال خاصة في البنوك الكبرى في عدة دول. وفي هولندا، تم فرض غرامات كبيرة على بنوك ING، وRabobank، وABN Amro بسبب ذلك.
يتوقع النائب الهولندي في البرلمان الأوروبي عن حزب العمل بول تانج أن تتبع المفوضية نهجًا صارمًا. قال: "هولندا هي القاعدة الأوروبية الرئيسية لمجرمي المخدرات. ويرجع ذلك جزئيًا إلى نهج ضعيف جدًا في مكافحة غسيل الأموال. في مواجهة بارونات المخدرات المتطورين باستخدام التكنولوجيا العالية، تقدم البنوك وجهات إنفاذ القانون مياه الرش الصغيرة فقط".
أضاف تانج: "المجرمون لا يلتزمون بالحدود الوطنية. هناك تعاون دولي معمق بالفعل في مكافحة الجريمة التقليدية. أما المجرمون الماليون فيتسللون بسهولة عبر ثغرات الشبكة بسبب نقص التعاون الأوروبي. من الضروري وجود شرطة أوروبية تحفز التعاون وتراقب وسطاء العقارات والمحامين والكازينوهات لمكافحة جريمة المخدرات".