Европейската комисия създаде независим европейски надзорен орган в борбата срещу пране на пари и финансиране на тероризма. Новият орган се очаква да започне работа през 2024 г.
Нидерландия е силен поддръжник на независим надзор на финансовите потоци на равнището на ЕС, тъй като пране на престъпни пари е трансграничен проблем.
Министърът на финансите в оставка Вопке Хоукстра отдавна лобира за европейски орган, заедно с няколко други страни членки на ЕС, включително Франция и Германия. В момента контролът върху прилагането на законодателството срещу пране на пари е уреден на национално ниво.
Министър Хоукстра заяви по-рано, че е сериозно загрижен от проникването „в по-висшите кръгове“ на пари от наркотици и измами. Според него в Нидерландия става дума за 15 до 20 милиарда евро годишно. Престъпниците умело използват пролуки в действащото законодателство на ЕС.
Все още не е решено къде ще бъде разположен надзорният орган (съкратено на английски: AMLA). AMLA ще има правомощия да налага глоби на банки и компании, ако нарушават правилата, насочени срещу практиките на пране на пари.
През последните години Европа неколкократно беше разтърсена от скандали с пране на пари, свързани предимно с големи банки в различни страни. В Нидерландия ING, Rabobank и ABN Amro бяха санкционирани с тежки глоби за тези нарушения.
Нидерландският евродепутат от Партията на труда Паул Танг очаква твърд подход от Комисията. „Нидерландия е най-важната европейска база за наркопрестъпници. Това се дължи частично на явно слабата борба с прането на пари. В битката с високотехнологичните наркобарони банките и органите на реда излизат с водни пистолети.“
Танг допълва: „Престъпниците не се съобразяват с държавните граници. За традиционната престъпност вече има задълбочено международно сътрудничество. Финансовите престъпници обаче лесно се изплъзват заради липсата на европейско сътрудничество. Една европейска полиция, която стимулира това сътрудничество и наблюдава агенти по недвижими имоти, адвокати и казина, е необходима за борба с наркопрестъпността.“