Повечето случаи се случват по морския маршрут Китай - Гърция - Италия, като пристанището в Пирей е основният входен пункт, а Италия - главната крайна дестинация.
Първите разкрити случаи датират от средата на миналата година. След това под ръководството на европейската антифрод агенция OLAF бе започната широкомащабна операция в сътрудничество с митническите служби на осем държави членки на ЕС.
Искането за възстановяване на ДДС обикновено се прави чрез стоки, които влизат в ЕС през една държава членка, но имат друга държава членка като крайна дестинация. Тогава ДДС дължи тази друга държава, но търговецът междувременно вече е фалирал или изчезнал без следа.
Promotion
Допълнително, в рамките на операцията бяха конфискувани и две големи пратки с имитирани стоки. Тяхното съдържание включваше 127 000 фалшиви шапки и дрехи, както и 4 милиона кутии цигари.
Гръцкото пристанище Пирей е изцяло собственост на китайската транспортна компания Cosco, която през 2016 г. закупи кейовете и пристанищните съоръжения за няколко милиарда евро, в момент когато Гърция бе на ръба на банкрут заради банковата криза.
Гърция трябваше под натиска на финансовите надзорни органи на Европейския съюз да извърши значителни съкращения и структурни реформи в икономиката. Китайската Cosco придоби всички права върху пристанището и инвестира значително в два нови контейнерни терминала, като днес Пирей е четвъртото по големина контейнерно пристанище в Европа.
Щетите от ДДС измами в Брюксел се оценяват на 50 милиарда евро. Освен това има щети за стотици милиони евро от други измамни действия, като злоупотреби с субсидии или корупция.
Предишно трансгранично разследване, осъществено от европейски прокурори, OLAF и национални полицейски служби, разкри за няколко месеца мрежа от стотици лица и няколко хиляди компании. Те бяха извършили ДДС измама на стойност 2,2 милиарда евро. Това бе най-големият ДДС карусел, който някога е бил разкриван в ЕС.