Европейската прокуратура съобщава, че финансовата полиция на страната, Guardia di Finanza, е замразила миналата седмица над 71 милиона евро от банкови сметки.
Синдикатът е внасял дамски чанти, обувки и други аксесоари, използвайки митническата схема 42 на Европейския съюз. Тази схема позволява да не се заплаща ДДС при внос в европейски пристанища, ако крайната дестинация на стоките е друга страна в ЕС.
Според Европейската прокуратура (EPPO) контрабандните стоки са влизали в Европейския съюз през България, Унгария и Гърция и след това са транспортирани до разпределителни центрове в Италия.
Прокуратурата разкрива, че синдикатът е издавал и подавал фалшиви фактури за несъществуващи сделки „между фиктивни оператори“.
За да избегне данъци, синдикатът е създал 29 фирми, които са били закрити в рамките на две години.
EPPO определи синдиката като „престъпно предприятие на китайски предприемачи“ и отбеляза, че те са извършвали и нелегални парични трансфери, заобикаляйки традиционните финансови институции и предлагайки тази услуга срещу заплащане на други китайски граждани, живеещи в Италия.
Конфискувани са пет китайски ресторанта, осем луксозни автомобила, къща, апартамент и търговски център, свързани общо с 33 лица. Замразени са и техните банкови сметки.
Европейската прокуратура отбеляза, че схемата е била част от подземна банкова мрежа, която е прехвърляла пари из цяла Европа през България, Дания, Естония, Франция, Ирландия, Германия, Гърция, Испания и Обединеното кралство, преди парите да достигнат крайната си дестинация – Китай.
Властите изчисляват, че сумата, генерирана от измамата, възлиза на 500 милиона евро и представлява приход от „сложна схема за международна данъчна измама“, в която са участващи и „помахващи търговци“.
Европейската прокуратура цитира стотици контейнери с дрехи и аксесоари, които, според разследването от тази година, влизат в Европа през България и Гърция и след това се разпределят в Италия.