Задържаният е Олександър Богуслаев, син на Вячеслав Богуслаев, бивш президент на Motor Sich, украински производител на самолетни двигатели и други продукти. Той е заподозрян в присвояване на милиони евро от компанията. С тези средства е придобил луксозни имоти в Монако и на Френската Ривиера.
Олександър Богуслаев в момента е задържан в Монако, като се очаква евентуално искане за екстрадиция. Неговият баща е в ареста в Украйна от 2022 г. по подозрение за сътрудничество с Русия.
Според украинската служба за сигурност (СБУ) и френската прокуратура са замразени около 57 милиона евро активи. Разследването доведе до конфискация на недвижими имоти и банкови сметки във Франция и Монако. Проведени са и обиски на няколко места, включително в Украйна.
Предполагаемата измама е извършена чрез счетоводни манипулации в Motor Sich. Използвани са подценени акции и злоупотреба с власт от страна на ръководството.
Продажбата на акции според разследващите е била на изкуствено ниски цени, което е причинило значителни щети на компанията. Печалбите от тези транзакции са пренасочвани чрез чуждестранни сметки и са инвестирани в недвижими имоти в Западна Европа.
Уголовното разследване е възможно благодарение на сътрудничеството между Eurojust, украинските власти и френската национална финансова прокуратура (PNF). Тази международна координация позволи проследяването на паричните потоци през различни юрисдикции.
Eurojust съобщава, че също така печалбите от незаконни продажби на оръжие чрез Motor Sich могат да са били изпрани. Властите предполагат, че приходите от тези сделки са част от инвестирания капитал в луксозни имоти, макар това да е все още предмет на разследване.