Den Europæiske Anklagemyndighed oplyser, at landets finanspoliti, Guardia di Finanza, sidste uge frøs bankindeståender på over 71 millioner euro.
Syndikatet importerede håndtasker, sko og andet tilbehør og udnyttede toldbestemmelse 42 i Den Europæiske Union. Denne bestemmelse gør det unødvendigt at betale importmoms ved europæiske indgangshavne, hvis varernes endelige destination er et andet EU-land.
Ifølge Den Europæiske Anklagemyndighed (EOM) kom de smuglede varer ind i EU via Bulgarien, Ungarn og Grækenland og blev derefter transporteret til distributionscentre i Italien.
Anklagemyndigheden afslørede, at syndikatet udarbejdede og indsendte falske fakturaer for ikke-eksisterende transaktioner "mellem fiktive aktører."
For at undgå skat siges syndikatet at have oprettet 29 selskaber, som alle blev lukket igen inden for to år.
EPPO kaldte syndikatet en ’kriminel virksomhed bestående af kinesiske forretningsfolk’ og bemærkede, at de desuden drev en underjordisk pengeoverførselsoperation, der omgåede traditionelle finansielle institutioner og tilbød denne tjeneste mod betaling til andre kinesiske statsborgere, som boede i Italien.
Fem kinesiske restauranter, otte luksusbiler, et hus, en lejlighed og et butikscenter tilhørende i alt 33 personer blev beslaglagt. Deres bankkonti blev også frosset.
Det europæiske kontor bemærkede, at ordningen var en del af et underjordisk banknetværk, som flyttede penge gennem hele Europa via Bulgarien, Danmark, Estland, Frankrig, Irland, Tyskland, Grækenland, Spanien og Storbritannien, før pengene endte ved den endelige destination: Kina.
Myndighederne skønner, at de penge, der blev genereret af svindlen, udgør 500 millioner euro, og at indtægterne stammer fra et "komplekst system af international skattesvig", hvor "plattenslagere" var involveret.
EOM nævnte hundredvis af containere med tøj og tilbehør, der ifølge efterforskningen i år kom ind i Europa via Bulgarien og Grækenland og derefter blev omfordelt i Italien.