Europa-Kommissionen har oprettet en uafhængig europæisk tilsynsmyndighed i kampen mod hvidvask og terrorfinansiering. Den nye myndighed forventes at gå i gang i 2024.
Nederland er en stor tilhænger af uafhængigt EU-tilsyn med finansielle strømme, da hvidvaskning af kriminelle penge er et grænseoverskridende problem.
Den fungerende finansminister Wopke Hoekstra har i længere tid arbejdet for en europæisk myndighed, sammen med flere andre EU-lande, herunder Frankrig og Tyskland. Lige nu er tilsynet med håndhævelsen af anti-hvidvasklovgivning nationalt organiseret.
Minister Hoekstra har tidligere udtalt stor bekymring over infiltrationen “i overklassen” af bl.a. penge fra narkotika og bedrageri. Ifølge ham drejer det sig i Holland om 15 til 20 milliarder euro årligt. Kriminelle udnytter effektivt hullerne i den eksisterende EU-lovgivning.
Hvor tilsynsmyndigheden (engelsk forkortelse: AMLA) skal placeres, skal endnu fastlægges. AMLA vil bl.a. få beføjelse til at bøde banker og virksomheder, hvis de overtræder reglerne, der skal forebygge hvidvask.
Europa er i de senere år flere gange blevet rystet af skandaler omkring hvidvaskaffærer, især i store banker i forskellige lande. I Holland har ING, Rabobank og ABN Amro fået pålagt store bøder for dette.
Den hollandske PvdA-EU-parlamentsmedlem Paul Tang forventer en hård linje fra Kommissionen. ”Holland er den vigtigste europæiske base for narkokriminalitet. Det skyldes blandt andet en direkte svag indsats mod hvidvask. I kampen mod de højteknologiske narkobander kommer banker og håndhævere frem med vandpistoler.”
Tang: ”Kriminelle respekterer ikke landegrænser. For traditionel kriminalitet findes der allerede dyb internationalt samarbejde. Finansiel kriminalitet slipper dog let igennem nettet på grund af mangel på europæisk samarbejde. En EuroCop, som fremmer samarbejde og fører tilsyn med ejendomsmæglere, advokater og kasinoer, er nødvendig for at bekæmpe narkokriminalitet.”