Den anholdte er Oleksandr Bohuslaiev, søn af Viacheslav Bohuslaiev, den tidligere præsident for Motor Sich, en ukrainsk producent af blandt andet flymotorer. Han mistænkes for underslæb af millioner af euro fra virksomheden. Med disse midler skal han have købt luksusejendomme i Monaco og ved Den Franske Riviera.
Oleksandr Bohuslaiev er midlertidigt tilbageholdt i Monaco i afventning af en mulig udleveringsanmodning. Hans far har siden 2022 siddet i fængsel i Ukraine på mistanke om samarbejde med Rusland.
Efter oplysninger fra den ukrainske sikkerhedstjeneste (SBU) og den franske anklagemyndighed er omkring 57 millioner euro i aktiver blevet frosset. Undersøgelsen har ført til beslaglæggelse af fast ejendom og bankkonti i Frankrig og Monaco. Der har også været razziaer på flere steder, blandt andet i Ukraine.
Den formodede svindel skete gennem regnskabsmæssige manipulationer inden for Motor Sich. Det skal være sket ved brug af undervurderede aktier og magtmisbrug fra ledelsens side.
Aktiesalget skal ifølge efterforskerne have fundet sted til kunstigt lave priser, hvilket har forvoldt betydelig skade på virksomheden. Fortjenesten fra disse handler skulle efterfølgende være blevet overført via udenlandske konti og investeret i ejendomme i Vesteuropa.
Den strafferetlige efterforskning blev muliggjort gennem samarbejde mellem Eurojust, de ukrainske myndigheder og den franske nationale finansanklager (PNF). Denne internationale koordinering har ført til sporing af pengestrømme på tværs af flere retskredse.
Eurojust oplyser, at også fortjeneste fra ulovligt våbensalg via Motor Sich kan være blevet hvidvasket. Myndighederne formoder, at indtægterne fra disse transaktioner er en del af den kapital, der er investeret i luksusejendomme, men denne del af efterforskningen er stadig i gang.