Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίδρυσε έναν ανεξάρτητο ευρωπαϊκό εποπτικό φορέα στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η νέα αρχή αναμένεται να ξεκινήσει το 2024.
Η Ολλανδία είναι ένθερμος υποστηρικτής της ανεξάρτητης εποπτείας της ΕΕ στις χρηματοοικονομικές ροές, καθώς το ξέπλυμα εγκληματικών χρημάτων αποτελεί διασυνοριακό πρόβλημα.
Ο υπηρεσιακός υπουργός Οικονομικών Wopke Hoekstra έχει προωθήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα τη δημιουργία ευρωπαϊκής αρχής, μαζί με αρκετές άλλες χώρες της ΕΕ, όπως τη Γαλλία και τη Γερμανία. Προς το παρόν η εποπτεία της εφαρμογής της νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος γίνεται σε εθνικό επίπεδο.
Ο υπουργός Hoekstra είχε προηγουμένως εκφράσει σοβαρές ανησυχίες για τη διείσδυση του χρήματος από ναρκωτικά και απάτες «στην ανώτερη κοινωνία». Σύμφωνα με τον ίδιο, η αξία στην Ολλανδία ανέρχεται ετησίως σε 15 έως 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι εγκληματίες επωφελούνται έξυπνα από κενά στην υπάρχουσα νομοθεσία της ΕΕ.
Η έδρα της εποπτικής αρχής (αγγλικά: AMLA) δεν έχει ακόμη οριστεί. Η AMLA θα έχει μεταξύ άλλων την αρμοδιότητα να επιβάλλει πρόστιμα σε τράπεζες και επιχειρήσεις που παραβιάζουν τους κανόνες αντιμετώπισης του ξεπλύματος χρήματος.
Τα τελευταία χρόνια η Ευρώπη έχει ταραχθεί από σκάνδαλα ξεπλύματος σε μεγάλες τράπεζες σε διάφορες χώρες. Στην Ολλανδία, οι τράπεζες ING, Rabobank και ABN Amro έχουν επιβληθεί μεγάλα πρόστιμα για αυτό το λόγο.
Ο Ευρωβουλευτής της ολλανδικής PvdA, Paul Tang, αναμένει αυστηρή προσέγγιση από την Επιτροπή. «Η Ολλανδία αποτελεί τη σημαντικότερη ευρωπαϊκή βάση για τους λαθρεμπόρους ναρκωτικών. Αυτό οφείλεται εν μέρει στην εντελώς ανεπαρκή καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος. Στη μάχη με τους υπερσύγχρονους βαρόνους ναρκωτικών, οι τράπεζες και οι επιτηρητές παρουσιάζονται με νεροπίστολα.»
Ο Tang προσθέτει: «Οι εγκληματίες δεν σέβονται τα εθνικά σύνορα. Υπάρχει ήδη βαθιά διεθνής συνεργασία για το παραδοσιακό οργανωμένο έγκλημα. Ωστόσο, οι χρηματοοικονομικοί εγκληματίες διαφεύγουν εύκολα λόγω έλλειψης ευρωπαϊκής συνεργασίας. Μια EuroCop που θα προωθεί τη συνεργασία και θα εποπτεύει μεσίτες ακινήτων, δικηγόρους και καζίνο είναι απαραίτητη για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας των ναρκωτικών.»