Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναφέρει ότι η οικονομική αστυνομία της χώρας, Guardia di Finanza, πάγωσε την προηγούμενη εβδομάδα τραπεζικούς λογαριασμούς αξίας άνω των 71 εκατομμυρίων ευρώ.
Η σπείρα εισήγαγε τσάντες, παπούτσια και άλλα αξεσουάρ, χρησιμοποιώντας τον τελωνειακό κανονισμό 42 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο συγκεκριμένος κανονισμός εξαιρεί από την καταβολή ΦΠΑ εισαγωγής στα ευρωπαϊκά λιμάνια εισόδου όταν ο τελικός προορισμός των εμπορευμάτων είναι μια άλλη χώρα εντός ΕΕ.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EOM), τα λαθραία εμπορεύματα εισήλθαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω Βουλγαρίας, Ουγγαρίας και Ελλάδας και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε κέντρα διανομής στην Ιταλία.
Η Εισαγγελία αποκάλυψε ότι η σπείρα συνέτασσε και υπέβαλε ψευδείς τιμολόγια για ανύπαρκτες συναλλαγές «μεταξύ φανταστικών φορέων».
Προκειμένου να αποφύγουν τη φορολογία, η σπείρα φέρεται να ίδρυσε 29 εταιρείες, οι οποίες έκλεισαν εντός δύο ετών.
Το EPPO χαρακτήρισε τη σπείρα «εγκληματική επιχείρηση Κινέζων επιχειρηματιών», επισημαίνοντας ότι διεξήγαγαν και υπόγεια οικονομική διακίνηση, παρακάμπτοντας τους παραδοσιακούς χρηματοπιστωτικούς φορείς και προσφέροντας την υπηρεσία με αμοιβή σε άλλους Κινέζους υπηκόους που ζουν στην Ιταλία.
Κατασχέθηκαν πέντε κινέζικα εστιατόρια, οκτώ πολυτελή οχήματα, ένα σπίτι, ένα διαμέρισμα και ένα εμπορικό κέντρο που ανήκουν συνολικά σε 33 άτομα. Παράλληλα, οι τραπεζικοί λογαριασμοί τους τέθηκαν υπό πάγωμα.
Το ευρωπαϊκό γραφείο σημείωσε ότι ο κανονισμός ήταν μέρος ενός υπόγειου τραπεζικού δικτύου που μετέφερε χρήματα σε όλη την Ευρώπη μέσω Βουλγαρίας, Δανίας, Εσθονίας, Γαλλίας, Ιρλανδίας, Γερμανίας, Ελλάδας, Ισπανίας και Ηνωμένου Βασιλείου, πριν καταλήξει στον τελικό προορισμό: την Κίνα.
Οι αρχές εκτιμούν ότι τα χρήματα που παράχθηκαν από την απάτη έφταναν τα 500 εκατομμύρια ευρώ και προέρχονταν από ένα «σύνθετο σχήμα διεθνούς φοροδιαφυγής» στο οποίο εμπλέκονταν και «λάθρεμποροι με εκρηκτικά».
Η EOM ανέφερε εκατοντάδες κοντέινερ με ρούχα και αξεσουάρ που, όπως έδειξε η έρευνα φέτος, εισήχθησαν στην Ευρώπη μέσω Βουλγαρίας και Ελλάδας και στη συνέχεια αναδιανέμονταν στην Ιταλία.