Ο συλληφθείς είναι ο Ολέξαντρ Μπόχουσλαγιεφ, γιος του Βιάτσεσλαβ Μπόχουσλαγιεφ, πρώην προέδρου της Motor Sich, ουκρανικής εταιρείας παραγωγής, μεταξύ άλλων, κινητήρων αεροσκαφών. Υποψιάζεται για υπεξαίρεση χρημάτων πολλών εκατομμυρίων ευρώ από την εταιρεία, τα οποία φέρεται να χρησιμοποίησε για την αγορά πολυτελών ακινήτων στο Μόντε Κάρλο και τη Γαλλική Ριβιέρα.
Ο Ολέξαντρ Μπόχουσλαγιεφ κρατείται προσωρινά στο Μόντε Κάρλο εν αναμονή πιθανής αίτησης έκδοσης. Ο πατέρας του βρίσκεται υπό κράτηση στην Ουκρανία από το 2022 κατηγορούμενος για συνεργασία με τη Ρωσία.
Σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας (SBU) και τη γαλλική εισαγγελία, έχουν δεσμευθεί περίπου 57 εκατομμύρια ευρώ σε περιουσιακά στοιχεία. Η έρευνα οδήγησε σε κατάσχεση ακινήτων και τραπεζικών λογαριασμών στη Γαλλία και το Μόντε Κάρλο. Έγιναν επίσης έρευνες σε πολλαπλές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας.
Η φερόμενη απάτη πραγματοποιήθηκε μέσω λογιστικών χειρισμών εντός της Motor Sich, χρησιμοποιώντας υποτιμημένες μετοχές και κατάχρηση εξουσίας από τα ηγετικά στελέχη.
Η πώληση των μετοχών, σύμφωνα με τους ερευνητές, έγινε σε τεχνητά χαμηλές τιμές, προκαλώντας σημαντική ζημιά στην εταιρεία. Τα κέρδη από αυτές τις συναλλαγές φέρεται να μεταφέρθηκαν μέσω εξωτερικών λογαριασμών και επενδύθηκαν σε ακίνητα στη Δυτική Ευρώπη.
Η ποινική έρευνα κατέστη δυνατή χάρη σε συνεργασία μεταξύ της Eurojust, των ουκρανικών αρχών και της εθνικής γαλλικής οικονομικής εισαγγελίας (PNF). Αυτή η διεθνής συντονισμένη δράση οδήγησε στην εντοπισμό ροών χρημάτων διασχίζοντας πολλαπλές δικαιοδοσίες.
Η Eurojust αναφέρει επίσης ότι ενδέχεται να έχουν ξεπλυθεί κέρδη από παράνομες πωλήσεις όπλων μέσω της Motor Sich. Οι αρχές υποψιάζονται πως τα έσοδα από αυτές τις συναλλαγές αποτελούν μέρος του επενδεδυμένου κεφαλαίου σε πολυτελή ακίνητα, αν και αυτό το τμήμα της έρευνας βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.