Uno de los pilares centrales de la investigación es la constatación de que se declararon subsidios no legítimos de fondos agrícolas de la UE mediante datos falsos o engañosos. Además, la investigación se centra en indicios de una estructura criminal organizada en la que también estarían involucrados funcionarios públicos.
La oficina del EPPO en Sofía colabora con la policía nacional búlgara para profundizar en el caso. El escándalo de fraude se refiere a solicitudes de subsidios de diversos programas agrícolas de la UE entre 2020 y 2023. En el distrito de Burgas, los criminales presentaron una solicitud en la oficina de agricultura municipal con datos incorrectos.
Se realizaron registros en la oficina regional de agricultura, en las oficinas de la empresa beneficiaria y en la residencia de un alto funcionario público; se incautaron documentos, datos digitales y teléfonos móviles.
Aún no se ha establecido la magnitud exacta del daño financiero, pero las estimaciones preliminares hablan de varios cientos de miles de euros por año. En las próximas semanas, es probable que la investigación se profundice más. También se examinará en qué medida se trata de una red o de un delito aislado.
El caso vuelve a poner en entredicho la evaluación y concesión de subsidios agrícolas de la UE en Bulgaria y su supervisión. Asimismo, ya se habían planteado anteriormente dudas sobre corrupción en la administración búlgara. Actualmente, en Grecia hay un asunto similar, pero allí se trataría de un desvío de millones de euros.