El Ministerio Público Europeo informa que la policía financiera del país, Guardia di Finanza, congeló la semana pasada más de 71 millones de euros en cuentas bancarias.
El sindicato importaba bolsos, zapatos y otros accesorios, utilizando el régimen aduanero 42 de la Unión Europea. Este régimen permite no pagar el IVA de importación en los puertos europeos de entrada si el destino final de las mercancías es otro país dentro de la UE.
Según el Ministerio Público Europeo (EPPO), la mercancía contrabandeada ingresaba a la Unión Europea a través de Bulgaria, Hungría y Grecia, y luego se transportaba a centros de distribución en Italia.
El Ministerio Público reveló que el sindicato elaboraba y presentaba facturas falsas por transacciones inexistentes “entre operadores ficticios.”
Para evadir impuestos, el sindicato habría creado 29 empresas, las cuales fueron cerradas dentro de dos años.
El EPPO describió al sindicato como una «empresa criminal de empresarios chinos» y señaló que también operaban una red subterránea de transferencias de dinero, evitando las instituciones financieras tradicionales y ofreciendo el servicio a cambio de pago a otros ciudadanos chinos residentes en Italia.
Se incautaron cinco restaurantes chinos, ocho vehículos de lujo, una casa, un apartamento y un centro comercial vinculados a un total de 33 personas. También se congelaron sus cuentas bancarias.
El organismo europeo indicó que el régimen formaba parte de una red bancaria subterránea que movía dinero por toda Europa a través de Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Francia, Irlanda, Alemania, Grecia, España y Reino Unido, antes de llegar finalmente a su destino último: China.
Las autoridades estiman que el dinero generado por la estafa alcanzó los 500 millones de euros y fue producto de un “complejo esquema de fraude fiscal internacional” en el que participaron “comerciantes fraudulentos”.
El EPPO citó cientos de contenedores con ropa y accesorios que, según la investigación de este año, entraron a Europa a través de Bulgaria y Grecia y luego fueron redistribuidos en Italia.