El arrestado es Oleksandr Bohuslaiev, hijo de Viacheslav Bohuslaiev, ex presidente de Motor Sich, un fabricante ucraniano, entre otras cosas, de motores de avión. Se le acusa de malversar millones de euros de la empresa. Con ese dinero habría adquirido propiedades de lujo en Mónaco y la Riviera Francesa.
Oleksandr Bohuslaiev permanece detenido provisionalmente en Mónaco a la espera de una posible solicitud de extradición. Su padre ha estado bajo custodia en Ucrania desde 2022, acusado de colaborar con Rusia.
Según el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y la fiscalía francesa, alrededor de 57 millones de euros en activos han sido congelados. La investigación llevó a la incautación de propiedades y cuentas bancarias en Francia y Mónaco. También se realizaron allanamientos en varias ubicaciones, incluida Ucrania.
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La presunta estafa se realizó mediante manipulaciones contables dentro de Motor Sich. Para ello se habría utilizado la subvaloración de acciones y el abuso de poder por parte de los directivos.
Según los investigadores, la venta de acciones se efectuó a precios artificialmente bajos, causando un daño considerable a la empresa. Las ganancias obtenidas de estas transacciones habrían sido transferidas a cuentas en el extranjero e invertidas en bienes inmuebles en Europa Occidental.
La investigación penal fue posible gracias a la cooperación entre Eurojust, las autoridades ucranianas y la Fiscalía Nacional Financiera francesa (PNF). Esta coordinación internacional permitió rastrear flujos de dinero entre distintas jurisdicciones.
Eurojust informa que también podrían haberse lavado ganancias provenientes de ventas ilegales de armas a través de Motor Sich. Las autoridades sospechan que los ingresos de estas transacciones forman parte del capital invertido en propiedades de lujo, aunque esta parte del caso aún está en curso.