La Comisión Europea ha creado un organismo supervisor europeo independiente en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La nueva autoridad debería comenzar a operar en 2024.
Países Bajos es un gran defensor de la supervisión independiente de los flujos financieros por parte de la UE, dado que el blanqueo de dinero criminal es un problema transfronterizo.
El ministro de Finanzas en funciones Wopke Hoekstra ha estado promoviendo durante bastante tiempo una autoridad europea, junto a varios otros países de la UE como Francia y Alemania. Actualmente, la supervisión del cumplimiento de la legislación contra el blanqueo de capitales se gestiona a nivel nacional.
El ministro Hoekstra expresó anteriormente su gran preocupación por la infiltración "en el mundo legítimo" de dinero proveniente de drogas y fraudes, entre otros. En Países Bajos, según él, esta cantidad asciende anualmente a entre 15 y 20 mil millones de euros. Los delincuentes aprovechan de forma astuta las lagunas en la legislación vigente de la UE.
Aún está por decidirse dónde estará ubicada la autoridad supervisora (abreviada en inglés como AMLA). La AMLA tendrá, entre otras, la potestad de multar a bancos y empresas si incumplen las normas destinadas a prevenir prácticas de blanqueo.
Europa se ha visto sacudida en los últimos años en varias ocasiones por escándalos relacionados con blanqueo de capitales en especial en grandes bancos de distintos países. En Países Bajos, ING, Rabobank y ABN Amro recibieron fuertes multas por estos motivos.
El eurodiputado neerlandés del PvdA, Paul Tang, espera una actuación contundente por parte de la Comisión. "Países Bajos es la base europea más importante para delincuentes de drogas. Esto se debe en parte a un enfoque claramente débil contra el blanqueo de capitales. En la lucha contra los barones de las drogas de alta tecnología, los bancos y vigilantes solo llegan con pistolas de agua."
Tang afirmó: "Los criminales no respetan fronteras nacionales. Para la delincuencia tradicional ya existe una cooperación internacional profunda. Sin embargo, los delincuentes financieros escapan fácilmente a la red por falta de cooperación europea. Un EuroCop que impulse la colaboración y supervise a agentes inmobiliarios, abogados y casinos es necesario para combatir el narcotráfico."