کمیسیون اروپا استدلال میکند که مالتا با مقرراتی که به ثروتمندان خارجی امکان میدهد در مقابل پرداخت پول گذرنامه مالتایی دریافت کنند، برخلاف حقوق اتحادیه اروپا عمل میکند. این کمیسیون معتقد است که شهروندی اتحادیه اروپا نباید به فروش برسد و کشورهای عضو اتحادیه نباید از اختیارات ملی خود برای تضعیف حقوق اتحادیه سوءاستفاده کنند.
دولت مالتا اصرار دارد که اعطای تابعیت یک اختیار ملی انحصاری است و همچنان باقی خواهد ماند. به گفته دولت مالتا، این سیاست کاملاً قانونی است و کشور در بررسی کاندیداها دقت کافی به خرج داده است. نخستوزیر رابرت آبلا بارها تأکید کرده که مالتا خودش تعیین میکند چه کسانی شهروند این کشور میشوند.
این پرونده در سال ۲۰۱۷ با افشاگریهای خبرنگار مالتی، دافنه کاروانا گالیزیا، درباره ارتباطات میان سیاستمداران مالتایی و ثروتمندان کسبوکار با دنیای زیرزمینی بینالمللی به صورت علنی درآمد. او به دستور مجرمان ثروتمند در یک حمله بمبگذاری به قتل رسید، اما عاملان آن شناسایی شدند.
پرونده «گذرنامههای طلایی» بار دیگر اهمیت یافت هنگامی که اخیراً مشخص شد برخی از ثروتمندان روسی که پیش از این گذرنامه مالتایی دریافت کردهاند، به دلیل دخالتشان در جنگ اوکراین تحت تحریمهای اتحادیه اروپا قرار دارند. نشریه فایننشال تایمز گزارش داد که شهروندان روس تحریمشده از طریق برنامه مالتا شهروندی اتحادیه اروپا کسب کردهاند، که نگرانیهای بیشتری درباره ریسکهای امنیتی ایجاد کرده است.
طبق نظر شفافیت بینالمللی، فروش گذرنامه از طریق برنامههای سرمایهگذاری ارزشهای اصلی اتحادیه اروپا را تضعیف میکند. این سازمان خواستار قوانین سختگیرانهتر و مکانیسمهای کنترلی بیشتر برای جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی مانند پولشویی یا دور زدن تحریمها شده است.
کمیسیون اروپا همچنین در مراحل قبلی رسماً مالتا را هشدار داده بود. این کمیسیون اعلام کرده است که این برنامه تنها به منافع ملی مربوط نمیشود، بلکه منافع اروپایی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد، چرا که شهروندی اتحادیه اروپا حقوقی را در تمام کشورهای عضو ایجاد میکند. تا کنون، مالتا به اجرای برنامه خود ادامه داده است، هرچند با چند تغییر جزئی.
این برنامه که در سال ۲۰۱۴ اجرا شده، درآمد قابل توجهی برای مالتا به ارمغان آورده است. به گفته Outbound Investment، فروش گذرنامهها صدها میلیون یورو درآمد حاصل کرده است. مخالفان اما اشاره میکنند که سود مالی در برابر آسیب احتمالی به اعتبار اتحادیه اروپا ارزش ندارد.
حکم دادگاه عدالت اتحادیه اروپا به احتمال زیاد پیامدهای بزرگی برای مالتا و احتمالاً دیگر کشورهایی که برنامههای مشابهی دارند مانند قبرس به دنبال خواهد داشت. این پرونده به عنوان آزمونی برای محدودیتهای حاکمیت ملی در فرایند ادغام اروپایی دیده میشود.