دادستانی اتحادیه اروپا اعلام کرده است که پلیس مالی این کشور، Guardia di Finanza، هفته گذشته بیش از ۷۱ میلیون یورو از حسابهای بانکی را مسدود کرد.
این سندیکا کیف دستی، کفش و سایر لوازم جانبی وارد میکرد و از مقررات گمرکی شماره ۴۲ اتحادیه اروپا بهره میبرد. این مقررات پرداخت مالیات بر ارزش افزوده واردات را در بنادر ورودی اروپا لازم نمیداند اگر مقصد نهایی کالاها کشوری دیگر در اتحادیه اروپا باشد.
دادستانی اتحادیه اروپا (EOM) گزارش داده است که کالای قاچاق از طریق بلغارستان، مجارستان و یونان وارد اتحادیه اروپا شده و سپس به مراکز توزیع در ایتالیا منتقل شده است.
دادستانی فاش کرد که این سندیکا فاکتورهای جعلی تهیه و برای معاملات غیرواقعی «بین فعالان خیالی» ارائه میکرد.
برای فرار از مالیات، گفته میشود این سندیکا ۲۹ شرکت تاسیس کرده که طی دو سال این شرکتها مجددا تعطیل شدند.
EPPO این سندیکا را «یک شرکت جنایی از کارآفرینان چینی» توصیف کرد و اشاره نمود که آنها یک عملیات انتقال پول زیرزمینی انجام میدادند که مؤسسات مالی سنتی را دور زده و این خدمت را در ازای پرداخت به دیگر شهروندان چینی مقیم ایتالیا عرضه میکردند.
پنج رستوران چینی، هشت خودروی لوکس، یک خانه، یک آپارتمان و یک مرکز خرید متعلق به مجموعاً ۳۳ نفر توقیف شد. همچنین حسابهای بانکی آنها مسدود گردید.
دفتر اروپایی اشاره کرد که این مقررات بخشی از یک شبکه بانکی زیرزمینی بود که پولها را در سراسر اروپا از طریق بلغارستان، دانمارک، استونی، فرانسه، ایرلند، آلمان، یونان، اسپانیا و بریتانیا منتقل میکرد، قبل از آنکه نهایتاً به مقصد نهایی، چین، برسد.
مقامات برآورد کردند که پول حاصل از این کلاهبرداری ۵۰۰ میلیون یورو بوده و محصول «یک طرح پیچیده کلاهبرداری مالیاتی بینالمللی» با مشارکت «تاجرهای انفجاری» است.
دادستانی اتحادیه اروپا به صدها کانتینر پوشاک و لوازم جانبی اشاره کرد که طبق تحقیقات امسال، از طریق بلغارستان و یونان وارد اروپا شده و سپس در ایتالیا توزیع مجدد شدهاند.