اکثر موارد در مسیر دریایی چین - یونان - ایتالیا رخ داده است، که بندر پیرائوس به عنوان مهمترین نقطه وارداتی و ایتالیا به عنوان مقصد نهایی اصلی شناخته میشوند.
اولین موارد گرفتار شده مربوط به اواسط سال گذشته است. پس از آن، تحت هدایت دفتر مقابله با تقلب اتحادیه اروپا (OLAF) عملیات بزرگی با همکاری گمرک هشت کشور عضو اتحادیه اروپا آغاز شد.
ادعای بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده معمولاً با کالاهایی مطرح میشود که از طریق یک کشور عضو وارد اتحادیه اروپا میشوند، اما کشور عضو دیگری مقصد نهایی آنهاست. مالیات بر ارزش افزوده باید به آن کشور عضو دیگر پرداخت شود، اما در این مواقع معمولاً تاجر مربوطه ورشکسته شده یا ناپدید شده است.
در این عملیات همچنین به عنوان دستاورد اضافی دو محموله بزرگ از کالاهای تقلبی توقیف شد. این محمولهها شامل ۱۲۷٬۰۰۰ کلاه و لباس تقلبی و همچنین ۴ میلیون پاکت سیگار بود.
بندر یونانی پیرائوس کاملاً در مالکیت شرکت حمل و نقل چینی Cosco است که در سال ۲۰۱۶ اسکلهها و امکانات بندری را به ارزش چند میلیارد یورو خریداری کرد، زمانی که یونان طی بحران بانکی در آستانه ورشکستگی کامل بود.
یونان تحت فشار ناظران مالی اتحادیه اروپا مجبور شد صرفهجویی شدیدی انجام دهد و اقتصاد خود را به طور بنیادین اصلاح کند. شرکت چینی Cosco کلیه حقوق بندری را خرید و سرمایهگذاری زیادی در دو ترمینال کانتینری جدید انجام داد و اکنون پیرائوس چهارمین بندر کانتینری اروپا است.
برآورد خسارت ناشی از کلاهبرداری مالیات بر ارزش افزوده در بروکسل حدود ۵۰ میلیارد یورو برآورد شده است. علاوه بر این، صدها میلیون یورو خسارت ناشی از سایر جرائم کلاهبرداری مانند تقلب در یارانهها یا فساد به ثبت رسیده است.
یک تحقیق فرامرزی پیشین توسط دادستانهای اروپایی، OLAF و نیروهای پلیس ملی پس از چند ماه یک شبکه متشکل از صدها نفر و چند هزار شرکت را رمزگشایی کرد که جمعاً ۲.۲ میلیارد یورو کلاهبرداری مالیات بر ارزش افزوده مرتکب شده بودند. این بزرگترین کاروسل مالیات بر ارزش افزودهای بود که تاکنون در اتحادیه اروپا کشف شده است.