متهم بازداشت شده، الکساندر بوغوسلایف، پسر ویچسلاو بوغوسلایف، رئیس سابق شرکت موتور سیچ، تولیدکننده اوکراینی از جمله موتورهای هواپیما است. او به اختلاس میلیونها یورو از این شرکت متهم است. ظاهراً با این پول ویلاهای لوکسی در موناکو و ریویرای فرانسه خریداری کرده است.
الکساندر بوغوسلایف فعلاً در موناکو بازداشت شده و منتظر درخواست احتمالی استرداد است. پدر او از سال ۲۰۲۲ در اوکراین به اتهام همکاری با روسیه زندانی است.
بر اساس اعلام سرویس امنیتی اوکراین (SBU) و دادستانی فرانسه حدود ۵۷ میلیون یورو از داراییها مسدود شده است. تحقیقات منجر به توقیف املاک و حسابهای بانکی در فرانسه و موناکو شده است. همچنین چندین عملیات بازرسی در مکانهای مختلف از جمله در اوکراین انجام شده است.
تقلب ظاهری از طریق دستکاریهای حسابداری در شرکت موتور سیچ صورت گرفته است. از جمله استفاده از سهام با ارزش کمتر و سوءاستفاده از قدرت توسط مدیران.
به گفته محققان، فروش سهام با قیمتهای مصنوعی پایین انجام شده که خسارت قابل توجهی به شرکت وارد کرده است. سودهای حاصل از این معاملات سپس از طریق حسابهای خارجی منتقل شده و در املاک غرب اروپا سرمایهگذاری شده است.
این تحقیقات کیفری به واسطه همکاری بین یوروژاست، مقامات اوکراینی و دادستانی ملی مالیاتی فرانسه (PNF) ممکن شده است. این هماهنگی بینالمللی منجر به ردیابی جریانهای مالی در حوزه قضایی مختلف شده است.
یوروژاست اعلام کرده که احتمال دارد سود حاصل از فروشهای غیرقانونی سلاح از طریق موتور سیچ نیز پولشویی شده باشد. مقامات معتقدند درآمدهای این معاملات بخشی از سرمایهگذاری در داراییهای لوکس است، اگرچه این بخش از تحقیقات هنوز در جریان است.