Eurooppalainen syyttäjävirasto kertoo, että maan talouspoliisi Guardia di Finanza jäädytti viime viikolla yli 71 miljoonaa euroa pankkitileiltä.
Ryhmittymä toi maahan käsilaukkuja, kenkiä ja muita asusteita käyttäen Euroopan unionin tullijärjestelyä 42. Tämä järjestely mahdollistaa sen, ettei tuontiarvonlisäveroa tarvitse maksaa Euroopan sisäänpääsy satamissa, jos tavaroiden lopullinen määränpää on toinen EU-maa.
Eurooppalaisen syyttäjäviraston mukaan salakuljetetut tavarat saapuivat EU:n alueelle Bulgariaan, Unkarin ja Kreikan kautta ja kuljetettiin sitten jakelukeskuksiin Italiaan.
Syyttäjävirasto paljasti, että ryhmittymä laati ja syytti virheellisiä laskuja olemattomista kaupoista “kuvitteellisten toimijoiden välillä.”
Veronkierroksen välttämiseksi ryhmittymä perusti arviolta 29 yritystä, jotka suljettiin kahden vuoden kuluessa.
EPPO kutsui ryhmittymää “kiinalaisten yrittäjien rikolliseksi organisaatioksi” ja huomautti, että siihen kuului myös salainen rahansiirto-operaatio, jossa perinteiset rahoituslaitokset ohitettiin ja palvelua tarjottiin maksua vastaan muille Italiassa asuville kiinalaisille kansalaisille.
Viisi kiinalaista ravintolaa, kahdeksan ylellisyysautoa, yksi talo, yksi asunto ja yksi ostoskeskus, yhteensä 33 henkilön omaisuutta, takavarikoitiin. Myös heidän pankkitilinsä jäädytettiin.
Eurooppalainen toimisto totesi, että järjestely oli osa salaista pankkiverkostoa, joka siirsi rahaa ympäri Eurooppaa Bulgariaa, Tanskaa, Viroa, Ranskaa, Irlantia, Saksaa, Kreikkaa, Espanjaa ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa pitkin ennen lopullista määränpäätä: Kiinaa.
Viranomaiset arvioivat, että petoksella ansaittu rahamäärä oli 500 miljoonaa euroa ja se oli seurausta “monimutkaisesta kansainvälisestä veropetossysteemistä”, johon liittyi ns. räjähdyskauppiaita.
EOM viittasi satoihin vaatteita ja asusteita sisältäviin kontteihin, jotka tämän vuoden tutkinnan perusteella tulivat Eurooppaan Bulgarian ja Kreikan kautta ja jaettiin edelleen Italiassa.