Euroopan komissio on perustanut itsenäisen eurooppalaisen valvontaviranomaisen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan. Uuden viranomaisen on tarkoitus aloittaa toimintansa vuonna 2024.
Alankomaat kannattaa vahvasti itsenäistä EU-valvontaa rahoitusvirroille, koska rikollisen rahanpesu on rajat ylittävä ongelma.
Väliaikainen valtiovarainministeri Wopke Hoekstra on lobannut jo pitkään eurooppalaisen viranomaisen puolesta, yhdessä muiden EU-maiden, kuten Ranskan ja Saksan kanssa. Tällä hetkellä rahanpesun vastaiset säädökset valvotaan kansallisella tasolla.
Ministeri Hoekstra on aiemmin ilmaissut suurta huolta siitä, että muun muassa huume- ja petosraha pääsee ”pintamaailmaan”. Hänen mukaansa Alankomaissa tämä tarkoittaa vuosittain 15–20 miljardia euroa. Rikolliset hyödyntävät taitavasti EU:n nykyisen lainsäädännön porsaanreikiä.
Viraston (englanninkielinen lyhenne: AMLA) sijainti on vielä päätettävänä. AMLAlta annetaan muun muassa valtuudet sakottaa pankkeja ja yrityksiä, jotka rikkovat rahanpesun estämiseen tarkoitettuja sääntöjä.
Eurooppaa on viime vuosina järkyttänyt useita suuria rahanpesuskandaaleja, jotka ovat liittyneet erityisesti suurien pankkien toimintaan eri maissa. Alankomaissa ING, Rabobank ja ABN Amro ovat saaneet suuria sakkoja näistä rikkomuksista.
Alankomaiden PvdA:n europarlamentaarikko Paul Tang odottaa komission ryhtyvän kovakouraiseen toimintaan. ”Alankomaat on tärkein eurooppalainen lähtöpaikka huumerikollisille. Tämä johtuu osaltaan selvästi heikosta rahanpesun vastaisesta toiminnasta. Taistellessaan korkean teknologian huumebaronien kanssa pankit ja valvojat käyttävät vesipyssyjä.”
Tang sanoo: ”Rikolliset eivät kunnioita valtioiden rajoja. Perinteisen rikollisuuden torjunnassa on jo syvällistä kansainvälistä yhteistyötä. Talousrikolliset kuitenkin lipuvat helposti verkon läpi eurooppalaisen yhteistyön puutteen vuoksi. Euroopan poliisi, joka edistää yhteistyötä ja valvoo kiinteistönvälittäjiä, asianajajia ja kasinoita, on välttämätön huumerikollisuuden torjumiseksi.”