Pidätetty on Oleksandr Bohuslaiev, Viacheslav Bohuslaievin, Motor Sichin entisen presidentin ja valmistajan, joka tuottaa muun muassa lentokoneiden moottoreita, poika. Häntä epäillään miljoonien eurojen kavalluksesta yrityksestä. Näillä rahoilla hän on ostanut luksusasuntoja Monacosta ja Ranskan Rivieralta.
Oleksandr Bohuslaiev on toistaiseksi pidätettynä Monacossa odottaen mahdollista luovutuspyyntöä. Hänen isänsä on ollut pidätettynä Ukrainassa vuodesta 2022 alkaen, epäiltynä yhteistyöstä Venäjän kanssa.
Ukrainan turvallisuuspalvelun (SBU) ja Ranskan syyttäjänviraston mukaan noin 57 miljoonan euron varat on jäädytetty. Tutkinnan seurauksena on takavarikoitu kiinteistöjä ja pankkitilejä Ranskassa ja Monacossa. Useissa paikoissa, mukaan lukien Ukrainassa, on myös tehty kotietsintöjä.
Epätodennäköinen petos tapahtui Motor Sichin kirjanpidollisten manipulointien kautta. Näihin kuului alihintaiset osakkeet ja johtajien vallan väärinkäyttö.
Tutkijoiden mukaan osakkeiden myynti tapahtui keinotekoisesti alhaisilla hinnoilla, mikä aiheutti yritykselle merkittäviä vahinkoja. Näistä kaupoista saadut voitot siirrettiin ulkomaisille tileille ja sijoitettiin kiinteistöihin Länsi-Euroopassa.
Kriminaalitutkinta mahdollistui Eurojustin, Ukrainan viranomaisten ja Ranskan kansallisen taloussyyttäjänviraston (PNF) yhteistyön ansiosta. Tämä kansainvälinen koordinaatio johti rahan virtauksien jäljittämiseen eri oikeudenkäyttöalueiden välillä.
Eurojust kertoo myös, että Motor Sichin kautta on voitu pestä laittomien aseiden myynnistä saatuja voittoja. Viranomaiset epäilevät, että näiden transaktioiden tuotot sisältyvät luksuskiinteistöihin sijoitettuun pääomaan, mutta tämä osa tutkinnasta on vielä kesken.