La personne arrêtée est Oleksandr Bohuslaiev, fils de Viacheslav Bohuslaiev, l'ancien président de Motor Sich, un producteur ukrainien notamment de moteurs d'avion. Il est soupçonné de détournement de plusieurs millions d'euros provenant de l'entreprise. Il aurait ainsi acheté des biens immobiliers de luxe à Monaco et sur la Côte d'Azur française.
Oleksandr Bohuslaiev est actuellement détenu à Monaco en attendant une éventuelle demande d'extradition. Son père est en détention en Ukraine depuis 2022, accusé de collaboration avec la Russie.
Selon les services de sécurité ukrainiens (SBU) et le parquet français, environ 57 millions d'euros d'avoirs ont été gelés. L'enquête a conduit à la saisie de biens immobiliers et de comptes bancaires en France et à Monaco. Des perquisitions ont également eu lieu sur plusieurs sites, notamment en Ukraine.
La fraude présumée aurait été réalisée par des manipulations comptables au sein de Motor Sich. Cela impliquerait l'utilisation d'actions sous-évaluées et des abus de pouvoir par des dirigeants.
La vente des actions se serait faite, selon les enquêteurs, à des prix artificiellement bas, causant des dommages importants à l'entreprise. Les profits issus de ces transactions auraient ensuite été transférés via des comptes étrangers et investis dans l'immobilier en Europe de l'Ouest.
L'enquête pénale a été rendue possible grâce à la coopération entre Eurojust, les autorités ukrainiennes et le parquet national financier (PNF) français. Cette coordination internationale a permis de retracer les flux financiers à travers plusieurs juridictions.
Eurojust indique également que des profits issus de ventes illégales d'armes via Motor Sich pourraient avoir été blanchis. Les autorités soupçonnent que les gains de ces transactions font partie du capital investi dans des propriétés de luxe, bien que cette partie de l'enquête soit encore en cours.