Deir an Coimisiún Poiblí Eorpach go bhfuil Garda aistí bainc an tí, Guardia di Finanza, tar éis níos mó ná 71 milliún euro a reo i mbanc seachtain seo caite.
Allmhaíodh málaí láimhe, bróga agus gabhálais eile ag an syndicate agus d’úsáid siad rialachán custaim 42 den Aontas Eorpach. Ní éilíonn an rialachán seo cáin ionchuir a íoc i bportanna Eorpacha nuair is é an ceann scríbe deiridh an earraí tír eile den Aontas Eorpach.
Dúirt an Coimisiún Poiblí Eorpach (EOM) gur tháinig na hearraí smuigléireachta isteach san Aontas Eorpach trí Bhulgáir, an Ungáir agus an Ghréig agus go raibh siad ina dhiaidh sin iompaithe chuig ionaid dáileacháin san Iodáil.
Nocht an Coimisiún gur chruthaigh an syndicate sonrasc bréagach agus chuir siad isteach iad do idirbhearta nach raibh ann i ndáiríre “idir oibreoirí ficseanúla.”
Chun cáin a sheachaint, bunaigh an syndicate 29 gnólacht. Dúnadh na gnóthaí seo ar ais laistigh de dhá bhliain.
Cheap Eanáir an EPPO go raibh an syndicate ina ‘fhiontraíocht choireannach de lucht gnó Síneach’ agus thug sé faoi deara freisin go rith siad oibríocht idirbhirt airgid faoi thalamh á sheachaint na ninstitiúidí airgeadais traidisiúnta agus go raibh an tseirbhís á soláthar ar tháille do shíoróin eile Síneacha ina gcónaí san Iodáil.
Gabhadh cúig bhialann Síneach, ocht ngléasra só, teach, árasán agus ionad siopadóireachta a bhaineann le 33 duine ar fad. Roimhe sin freisin, reobhadh a gcuntais bhainc.
Thug oifig Eorpach faoi deara go raibh an rialachán mar chuid d’líonra banc faoi thalamh a aistrigh airgead i gcoitinne na hEorpa trí na Bulgáir, an Danmhairg, an Eastóin, an Fhrainc, Éire, an Ghearmáin, an Ghréig, an Spáinn agus an Ríocht Aontaithe, sular shroich sé a cheann scríbe deiridh: Síne.
Mheas údaráis go ghin an fiachall thart ar 500 milliún euro agus gur toradh é ar “sceim shubtle i bhfeidhm idirnáisiúnta cáin” lenar raibh daoine ag obair le haghaidh ‘plofftudóirí’ (trádálaithe bréige).
Luaigh an EOM céadta coimeádán éadaí agus gabhálas a tháinig isteach san Eoraip trí Bhulgáir agus an Ghréig, agus nár athsheoladh chuig an Iodáil ina dhiaidh sin de réir na fiosrúcháin a rinneadh i mbliana.