यूरोपीय जनरल प्रॉसिक्यूटर कार्यालय ने कहा कि देश की वित्तीय पुलिस,गार्डिया दी फिनांज़ा, ने पिछले हफ्ते 71 मिलियन यूरो से अधिक के बैंक खातों को फ्रीज़ कर दिया।
इस सिंडिकेट ने हैंडबैग, जूते और अन्य सहायक उपकरणों का आयात किया और यूरोपीय संघ के कस्टम्स नियम 42 का उपयोग किया। इस नियम के तहत, अगर माल का अंतिम गंतव्य ईयू के किसी अन्य देश में है, तो यूरोपीय बंदरगाहों पर आयात-वाट को भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती।
यूरोपीय जनरल प्रॉसिक्यूटर कार्यालय के अनुसार, तस्करी वस्तुएं बुल्गारिया, हंगरी और ग्रीस के माध्यम से यूरोपीय संघ में प्रवेश करती थीं और फिर उन्हें वितरण केंद्रों में इटली ले जाया जाता था।
जनरल प्रॉसिक्यूटर कार्यालय ने खुलासा किया कि सिंडिकेट ने काल्पनिक ऑपरेटरों के बीच ''अस्तित्वहीन लेन-देन'' के लिए नकली चालान बनाए और जमा किए।
करों से बचने के लिए, सिंडिकेट ने 29 कंपनियां स्थापित कीं, जो दो वर्षों के भीतर बंद कर दी गईं।
ईपीपीओ ने इस सिंडिकेट को 'चीनी उद्यमियों का एक अपराधी संगठन' कहा और दर्शाया कि उन्होंने एक भूमिगत धन लेनदेन का संचालन भी किया, जिसमें पारंपरिक वित्तीय संस्थानों को दरकिनार करते हुए सेवा उन अन्य चीनी नागरिकों को दिया गया जो इटली में रहते हैं।
पांच चीनी रेस्तरां, आठ लक्जरी वाहन, एक घर, एक अपार्टमेंट और कुल 33 व्यक्तियों का एक शॉपिंग मॉल जब्त किया गया। उनके बैंक खाते भी फ्रीज़ कर दिए गए।
यूरोपीय कार्यालय ने नोट किया कि यह योजना एक भूमिगत बैंक नेटवर्क का हिस्सा थी, जिसने बुल्गारिया, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, आयरलैंड, जर्मनी, ग्रीस, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम के माध्यम से पूरे यूरोप में धन का संचलन किया, जो अंततः अपने अंतिम गंतव्य चीन पहुंचा।
अधिकारी अनुमान लगाते हैं कि इस धोखाधड़ी से उत्पन्न धनराशि 500 मिलियन यूरो थी और यह एक "जटिल अंतरराष्ट्रीय कर धोखाधड़ी योजना" का परिणाम था जिसमें "प्लॉफ व्यापारियों" की भागीदारी थी।
ईओएम ने सैकड़ों कंटेनरों का हवाला दिया जिनमें कपड़े और सहायक उपकरण थे, जो इस वर्ष की जांच से पता चला कि बुल्गारिया और गर्मीज़ के माध्यम से यूरोप में प्रवेश करते थे और बाद में इटली में पुनः वितरित किए जाते थे।