यूरोपीय आयोग ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण के खिलाफ लड़ाई में एक स्वतंत्र यूरोपीय पर्यवेक्षक की स्थापना की है। नई एजेंसी को 2024 में शुरू करने की योजना है।
नीदरलैंड स्वतंत्र ईयू-नियंत्रण के समर्थक हैं क्योंकि आपराधिक धन की सफाई एक सीमा पार की समस्या है।
कार्यवाहक वित्त मंत्री वोप्के होकस्ट्रा ने पहले से ही फ्रांस और जर्मनी सहित कई अन्य ईयू देशों के साथ मिलकर एक यूरोपीय प्राधिकरण के लिए राजनीतिक अभियान चलाया था। वर्तमान में, मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों का प्रवर्तन राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है।
मंत्री होकस्ट्रा ने पहले कहा था कि उन्हें ड्रग्स और धोखाधड़ी के पैसों के "ऊपरी स्तर" में घुसपैठ को लेकर गहरी चिंता है। नीदरलैंड में यह हर साल 15 से 20 अरब यूरो के बीच होता है। आपराधिक लोग मौजूदा ईयू कानूनों की कमजोरियों का चतुराई से लाभ उठाते हैं।
पर्यवेक्षक (अंग्रेजी संक्षिप्त नाम: AMLA) के स्थान का निर्णय अभी किया जाना है। AMLA को बैंकों और व्यवसायों को दंडित करने का अधिकार मिलेगा यदि वे मनी लॉन्ड्रिंग रोकने वाले नियमों का उल्लंघन करते हैं।
यूरोप पिछले कुछ वर्षों में विशेष रूप से विभिन्न देशों के बड़े बैंकों में मनी लॉन्ड्रिंग घोटालों के कारण कई बार हिला है। नीदरलैंड में ING, Rabobank और ABN Amro को इसके लिए भारी जुर्माने का सामना करना पड़ा।
नीदरलैंड के पीवीडीए यूरोपरलिमेंट सदस्य पॉल टैंग को आयोग की सख्त कार्रवाई की उम्मीद है। “नीदरलैंड ड्रग्स अपराधियों का प्रमुख यूरोपीय ठिकाना है। इसका कारण मनी लॉन्ड्रिंग का अत्यंत कमजोर मुकाबला है। हाई-टेक ड्रग बारोनों से मुकाबले में बैंक और प्रवर्तन संस्थान केवल पानी की पिस्टौल लेकर आते हैं।”
टैंग कहते हैं: “अपराधी राष्ट्रीय सीमाओं का पालन नहीं करते। पारंपरिक अपराध के लिए पहले से ही गहन अंतरराष्ट्रीय सहयोग है। लेकिन वित्तीय अपराधी यूरोपीय सहयोग की कमी के कारण आसानी से जाल से बच निकलते हैं। एक यूरोकॉप जो सहयोग को बढ़ावा दे और रियल एस्टेट एजेंटों, वकीलों और कैसीनो पर निगरानी रखे, ड्रग्स अपराध को रोकने के लिए आवश्यक है।”