गिरफ्तार किया गया व्यक्ति ओलेकसांद्र बोहुस्लायेव है, जो कि मोटर सिच के पूर्व अध्यक्ष वियाचेस्लाव बोहुस्लायेव का पुत्र है, जो यूक्रेनी विमान इंजन निर्माता कंपनी है। उन पर कंपनी से लाखों यूरो के गबन का आरोप है। इसी धन से उन्होंने मोनाको और फ्रांसीसी रिविएरा में लक्जरी संपत्तियां खरीदीं।
ओलेकसांद्र बोहुस्लायेव को फिलहाल मोनाको में एक संभावित प्रत्यर्पण अनुरोध की प्रतीक्षा में हिरासत में रखा गया है। उनके पिता 2022 से यूक्रेन में रूस के साथ सहयोग के संदेह में हिरासत में हैं।
यूक्रेनी सुरक्षा सेवा (SBU) और फ्रांसीसी पब्लिक प्रोसीक्यूटर के अनुसार लगभग 57 मिलियन यूरो की संपत्तियां फ्रीज कर दी गई हैं। जांच के दौरान फ्रांस और मोनाको में संपत्तियों और बैंक खातों को जब्त किया गया है। यूक्रेन सहित कई स्थानों पर छापे भी मारे गए हैं।
शक किए गए फ्रॉड मोटर सिच के भीतर लेखांकन में छेड़छाड़ के माध्यम से हुई है। इसमें कम आंका गया शेयर मूल्य और नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग का उपयोग किया गया।
जांचकर्ताओं के अनुसार, शेयरों की बिक्री कृत्रिम रूप से कम कीमतों पर हुई, जिससे कंपनी को भारी नुकसान हुआ। इन लेन-देन से हुई आय को विदेशी खातों के माध्यम से पश्चिमी यूरोप की संपत्तियों में निवेशित किया गया।
यह आपराधिक जांच यूरोजस्ट, यूक्रेनी प्राधिकरणों और फ्रांसीसी राष्ट्रीय वित्तीय कार्यालय (PNF) के बीच सहयोग के कारण संभव हुई। इस अंतरराष्ट्रीय समन्वय से विभिन्न न्यायक्षेत्रों में धन के प्रवाह का पता चला।
यूरोजस्ट ने बताया है कि मोटर सिच के माध्यम से गैरकानूनी हथियार बिक्री से हुई कमाई भी मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा हो सकती है। अधिकारियों को संदेह है कि इन लेनदेन से प्राप्त आय लक्जरी संपत्तियों में निवेशित पूंजी का हिस्सा है, हालांकि यह जांच अभी जारी है।