अधिकांश मामले चीन - ग्रीस - इटली समुद्री मार्ग पर हुए, जिसमें पिरियस बंदरगाह मुख्य आयात बिंदु था और इटली अंतिम गंतव्य के रूप में था।
पहले पकड़े गए मामले पिछली साल के मध्य के हैं। इसके बाद, यूरोपीय संघ के धोखाधड़ी विरोधी एजेंसी ओलाफ के नेतृत्व में आठ यूरोपीय संघ देशों की कस्टम सेवा के सहयोग से एक बड़ा अभियान शुरू किया गया।
वैट वापसी का दावा आमतौर पर उन वस्तुओं के साथ किया जाता है जो यूरोपीय संघ में एक सदस्य राज्य के माध्यम से आती हैं, लेकिन अंतिम गंतव्य दूसरे यूरोपीय संघ देश होते हैं। वैट उस दूसरे यूरोपीय संघ देश को देय होता है, लेकिन तब तक वह व्यापारी दिवालिया हो चुका होता है या गायब हो जाता है।
इस अभियान के एक अतिरिक्त नतीजे के रूप में, दो बड़े खेप नकली वस्तुओं की भी जब्त की गईं। इनमें 127,000 नकली टोपी और कपड़े तथा 4 मिलियन सिगरेट के पैकेट शामिल थे।
ग्रीक बंदरगाह पिरियस पूरी तरह से चीनी परिवहन कंपनी कोस्को के नियंत्रण में है, जिसने 2016 में बैंकिंग संकट के दौरान ग्रीस के पूरी तरह दिवालिया होने के खतरे के बीच कई अरब यूरो में घाटों और बंदरगाह सुविधाओं को खरीदा था।
उस समय ग्रीस को यूरोपीय संघ के वित्तीय पर्यवेक्षकों के दबाव में कड़ा खर्च कटौती करनी पड़ी और अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से सुधारना पड़ा। चीनी कोस्को ने सभी बंदरगाह अधिकार खरीद लिए और दो नए कंटेनर टर्मिनलों में भारी निवेश किया, और अब पिरियस यूरोप का चौथा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह बन गया है।
ब्रुसेल्स में वैट धोखाधड़ी से होने वाला नुकसान लगभग 50 बिलियन यूरो आंका गया है। इसके अलावा, सब्सिडी में धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार जैसी अन्य ठगीपूर्ण घटनाओं से सैकड़ों मिलियन यूरो का नुकसान भी है।
एक पूर्व सीमा-पर-सीमा जांच, यूरोपीय अभियोजकों, ओलाफ और राष्ट्रीय पुलिस सेवाओं द्वारा की गई, ने कुछ महीनों के भीतर सैकड़ों व्यक्तियों और हजारों उद्यमों का एक नेटवर्क उजागर किया। उन्होंने कुल मिलाकर 2.2 बिलियन यूरो की वैट धोखाधड़ी की थी। यह यूरोपीय संघ में अब तक की सबसे बड़ी वैट कैरोज़ेल धोखाधड़ी थी।