Europsko javno tužiteljstvo navodi da je financijska policija zemlje, Guardia di Finanza, prošloga tjedna zamrznula bankovne račune vrijedne preko 71 milijun eura.
Sindikat je uvozio torbe, obuću i druge dodatke koristeći carinski režim 42 Europske unije. Ovaj režim omogućuje oslobođenje od plaćanja PDV-a na uvoz u europskim lukama ako je konačno odredište roba druga zemlja unutar EU.
Prema Europskom javnom tužiteljstvu (EJT), krijumčarena roba ulazila je u Europsku uniju preko Bugarske, Mađarske i Grčke, a zatim je prevožena do distributivnih centara u Italiji.
Tužiteljstvo je otkrilo da je sindikat izrađivao i podnosio lažne račune za nepostojeće transakcije „između fiktivnih subjekata.”
Da bi izbjegao plaćanje poreza, sindikat je osnovao 29 tvrtki koje su bile zatvorene u roku od dvije godine.
EPPO je sindikat nazvao 'kriminalnim poduhvatom kineskih poduzetnika' i istaknuo da su također provodili podzemnu operaciju novčanih transakcija zaobilazeći tradicionalne financijske institucije te su tu uslugu naplaćivali drugim kineskim državljanima koji žive u Italiji.
Zamrznuto je pet kineskih restorana, osam luksuznih vozila, jedna kuća, jedan stan i trgovački centar povezan sa ukupno 33 osobe. Također su im blokirani bankovni računi.
Europsko tužiteljstvo navodi da je režim bio dio podzemne bankovne mreže koja je premještala novac diljem Europe preko Bugarske, Danske, Estonije, Francuske, Irske, Njemačke, Grčke, Španjolske i Velike Britanije, prije no što bi završio na konačnom odredištu: Kini.
Vlasti procjenjuju da je novac prikupljen ovom prijevarom iznosio 500 milijuna eura i da je rezultat bio “složenog sustava međunarodne porezne prijevare” u kojem su sudjelovali tzv. 'feninski trgovci'.
EJT je citirao stotine kontejnera s odjećom i modnim dodacima koji su, kako je pokazala ovogodišnja istraga, preko Bugarske i Grčke ulazili u Europu te se zatim redistribuirali u Italiji.