Europska komisija osnovala je neovisnog europskog nadzornika u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma. Novi autoritet trebao bi započeti s radom 2024. godine.
Nizozemska je snažni zagovornik neovisnog EU nadzora financijskih tokova jer je pranje novca iz kriminalnih aktivnosti problem koji prelazi granice.
Ostavka ministar financija Wopke Hoekstra već je neko vrijeme lobirao za europski autoritet, zajedno s nekoliko drugih zemalja EU, uključujući Francusku i Njemačku. Trenutno je nadzor provedbe zakona o sprječavanju pranja novca uređen na nacionalnoj razini.
Ministar Hoekstra ranije je izrazio veliku zabrinutost zbog infiltracije "u visoko društvo" između ostalog novca iz droge i prijevara. Prema njegovim riječima, u Nizozemskoj se radi o godišnjoj cifri od 15 do 20 milijardi eura. Kriminalci vješto iskorištavaju rupe u postojećem zakonodavstvu EU.
Još nije odlučeno gdje će nadzornik (engl. skraćeno: AMLA) biti smješten. AMLA će imati ovlasti kažnjavati banke i tvrtke ako krše pravila namijenjena sprječavanju pranja novca.
Europa je u posljednjih nekoliko godina nekoliko puta potresena skandalima vezanim uz pranje novca, osobito kod velikih banaka u raznim državama. U Nizozemskoj su ING, Rabobank i ABN Amro dobili značajne novčane kazne.
Nizozemski zastupnik u Europskom parlamentu iz PvdA Paul Tang očekuje odlučan pristup Komisije. "Nizozemska je najvažnija europska baza za kriminalce povezane s drogom. To je dijelom posljedica izrazito slabog pristupa prema pranju novca. U borbi s visokotehnološkim baronima droge, banke i nadzornici dolaze s vodenim pištoljima."
Tang: "Kriminalci ne poštuju državne granice. Za tradicionalni kriminal već postoji dubinska međunarodna suradnja. Međutim, financijski kriminalci lako prolaze kroz mrežu zbog nedostatka europske suradnje. Europski policajac koji potiče suradnju i nadzire posrednike u nekretninama, odvjetnike i casina nužan je za borbu protiv kriminala povezanog s drogom."