Većina slučajeva dogodila se na trgovačkoj ruti Kina - Grčka - Italija, s lukom Pirej kao glavnom točkom uvoza, dok je Italija bila glavno odredište.
Prvi otkriveni slučajevi datiraju s sredine prošle godine. Nakon toga je pod vodstvom EU ureda za borbu protiv prijevara OLAF pokrenuta velika akcija u suradnji s carinama osam zemalja članica EU-a.
Prijava povrata PDV-a obično se vrši s robom koja ulazi u EU preko jedne članice, ali kojoj je krajnje odredište druga država članica EU. PDV je tada obavezan u toj drugoj državi, no trgovac tada već može biti u stečaju ili nestao bez traga.
Promotion
Kao dodatni rezultat ove operacije zaplijenjene su i dvije velike pošiljke krivotvorene robe. One su sadržavale 127.000 krivotvorenih šešira i odjevnih predmeta, kao i 4 milijuna paketa cigareta.
Grčka luka Pirej u potpunosti je u vlasništvu kineske transportne tvrtke Cosco, koja je 2016. kupila obale i lučke objekte za nekoliko milijardi eura, u vrijeme kada je Grčka zbog bankarske krize bila na rubu potpunog bankrota.
Grčka je tada pod pritiskom financijskih nadzornih tijela Europske unije morala znatno rezati troškove i temeljito reformirati ekonomiju. Kineski Cosco kupio je sva lučka prava i znatno uložio u dvije nove kontejnerske terminale te je Pirej danas četvrta luka za kontejnere u Europi.
Procjenjuje se da šteta od PDV prijevara u Bruxellesu doseže 50 milijardi eura. Uz to, postoje i stotine milijuna eura štete uzrokovane drugim prijevarnim radnjama poput zlouporabe subvencija ili korupcije.
Jedna ranija prekogranična istraga europskih tužitelja, OLAF-a i nacionalnih policijskih službi rasvijetlila je nakon nekoliko mjeseci mrežu stotina osoba i nekoliko tisuća poduzeća. Zajedno su počinili PDV prijevaru u vrijednosti od 2,2 milijarde eura. To je bio najveći „PDV karusel“ ikad otkriven u EU.