Uhićeni je Oleksandr Bohuslaiev, sin Viacheslava Bohuslaieva, bivšeg predsjednika Motor Sicha, ukrajinskog proizvođača, između ostalog, avionskih motora. Sumnjiči se za pronevjeru milijuna eura iz tvrtke. Navodno je tim novcem kupio luksuzne nekretnine u Monaku i na Francuskoj rivijeri.
Oleksandr Bohuslaiev trenutno je zadržan u Monaku čekajući moguće izručenje. Njegov otac je u pritvoru u Ukrajini od 2022. godine zbog sumnje na suradnju s Rusijom.
Prema ukrajinskoj sigurnosnoj službi (SBU) i francuskom tužiteljstvu, oko 57 milijuna eura sredstava je zamrznuto. Istraga je rezultirala zapljenom nekretnina i bankovnih računa u Francuskoj i Monaku. Također su provedene racije na više lokacija, uključujući Ukrajinu.
Navodni prevarantski postupci provodili su se putem računovodstvenih manipulacija unutar Motor Sicha. Koristile su se podcijenjene dionice i zlouporaba ovlasti od strane vodstva.
Prema istražiteljima, prodaja dionica odvijala se po umjetno niskim cijenama, što je značajno naštetilo tvrtki. Dobit od tih transakcija potom je prebacivana preko inozemnih računa i investirana u nekretnine u Zapadnoj Europi.
Kaznena istraga omogućena je suradnjom Eurojusta, ukrajinskih vlasti i francuskog nacionalnog financijskog tužiteljstva (PNF). Ova međunarodna koordinacija dovela je do praćenja novčanih tokova kroz više jurisdikcija.
Eurojust navodi da su također mogući prihodi od ilegalne prodaje oružja preko Motor Sicha oprani. Vlasti sumnjaju da su prihodi od tih transakcija dio uloženog kapitala u luksuznu imovinu, ali dio te istrage je još uvijek u tijeku.