Az Európai Bizottság létrehozott egy független európai felügyeleti hatóságot a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni harcban. Az új hatóság várhatóan 2024-ben kezdi meg működését.
Hollandia nagy támogatója a pénzáramlások független uniós felügyeletének, mivel a bűnözői pénz mosása határokon átnyúló probléma.
A távozó pénzügyminiszter, Wopke Hoekstra már hosszabb ideje lobbizott egy európai hatóságért, több más uniós országgal együtt, köztük Franciaországgal és Németországgal. Jelenleg az ant pénzmosási jogszabályok végrehajtásának felügyelete nemzeti szinten történik.
Hoekstra korábban kifejezte komoly aggodalmát azzal kapcsolatban, hogy a kábítószer- és csaláspénzek „a felsőbb körökben” is beszivárognak. Hollandia esetében ez évente 15-20 milliárd euróról szól. A bűnözők ügyesen kihasználják a meglévő uniós jogszabályok réseit.
Az, hogy hol lesz a felügyeleti hatóság (angol rövidítéssel AMLA) székhelye, még nem dőlt el. Az AMLA jogosultságot kap többek között arra, hogy bírságot szabjon ki bankokra és vállalatokra, amennyiben megszegik a pénzmosás elleni szabályokat.
Az utóbbi években Európát több alkalommal megrázta a pénzmosási botrányok hulláma, főként nagy bankok körül különböző országokban. Hollandiában jelentős bírságokat szabtak ki az ING-re, a Rabobankra és az ABN Amróra ezért.
A holland PvdA európai parlamenti képviselője, Paul Tang kemény fellépést vár az Európai Bizottságtól. „Hollandia a legfontosabb európai kiindulópontja a kábítószer-bűnözőknek. Ez részben a pénzmosás nagyon gyenge kezelése miatt van így. A high-tech drogmaffiával szemben a bankok és a hatóságok vízipisztolyokat hoznak.”
Tang így folytatta: „A bűnözők nem tartják be az országhatárokat. A hagyományos bűnözés elleni nemzetközi együttműködés mélyreható már. Ugyanakkor a pénzügyi bűnözők könnyen átcsúsznak a halón az európai együttműködés hiánya miatt. Egy EuroCop, amely ösztönzi az együttműködést és felügyeli az ingatlanközvetítőket, ügyvédeket és kaszinókat, elengedhetetlen a kábítószer-bűnözés megfékezéséhez.”