Az Európai Ügyészség közlése szerint az ország pénzügyi rendőrsége, a Guardia di Finanza a múlt héten több mint 71 millió euró banki eszközt zárolt.
A szindikátus kézitáskákat, cipőket és egyéb kiegészítőket importált, miközben az Európai Unió 42-es vámtarifás szabályozását alkalmazta. Ez a szabályozás lehetővé teszi, hogy az uniós belépési kikötőkben ne kelljen behozatali áfát fizetni, amennyiben az áruk végső célpontja egy másik uniós ország.
Az Európai Ügyészség (EOM) szerint a csempészáru Bulgárián, Magyarországon és Görögországon keresztül lépett be az Európai Unió területére, majd Olaszországba, elosztó központokba szállították.
Az ügyészség feltárta, hogy a szindikátus hamis számlákat állított ki és nyújtott be nem létező tranzakciókról „fiktív szereplők között.”
Az adók megkerülése érdekében a szindikátus 29 vállalkozást hozott létre, melyeket két éven belül bezártak.
Az EPPO a szindikátust „kínai vállalkozók bűnözői csoportjaként” nevezte meg, megjegyezve, hogy illegális pénzátutalási műveleteket is végrehajtottak, megkerülve a hagyományos pénzügyi intézményeket, és ezt a szolgáltatást díj ellenében más Olaszországban élő kínai állampolgároknak is kínálták.
Elvettek öt kínai éttermet, nyolc luxusautót, egy házat, egy lakást és egy bevásárlóközpontot összesen 33 személytől. Banki számláikat is lefoglalták.
Az európai hivatal rámutatott, hogy a szabályozás egy föld alatti banki hálózat része volt, amely pénzeket mozgatta egész Európán keresztül Bulgárián, Dánián, Észtországon, Franciaországon, Írországon, Németországon, Görögországon, Spanyolországon és az Egyesült Királyságon át, mielőtt a végső célországba, Kínába érkeztek.
A hatóságok becslése szerint a csalásból származó pénz összege 500 millió eurót tett ki, ami egy „összetett nemzetközi adócsalási sémának” volt az eredménye, amelyben „lufikkal kereskedő” csalók működtek közre.
Az EOM több száz ruha- és kiegészítő konténert idézett, amelyek az idei vizsgálat szerint Bulgárián és Görögországon keresztül érkeztek Európába, majd Olaszországban osztották tovább őket.