A letartóztatott Oleksandr Bohuslaiev, Viacheslav Bohuslaiev fia, aki a Motor Sich egykori elnöke volt. A Motor Sich egy ukrán gyártó, amely többek között repülőgép-motorokat készít. Oleksandr ellen azzal gyanúsítják, hogy több millió eurót sikkasztott a cégtől, amelyből luxusingatlanokat vásárolt Monacóban és a Francia Riviérán.
Oleksandr Bohuslaievet előzetesen őrzik Monacóban, várakozva egy esetleges kiadatási kérelemre. Édesapja 2022 óta fogva van Ukrajnában Ukrajnában
Az ukrán biztonsági szolgálat (SBU) és a francia ügyészség szerint mintegy 57 millió euró zároltak. A nyomozás eredményeként lefoglaltak ingatlanokat és bankszámlákat Franciaországban Franciaországban és Monacóban. Több helyszínen is házkutatásokat tartottak, többek között Ukrajnában is.
A feltételezett csalás könyvelési manipulációkon keresztül zajlott a Motor Sich-en belül. Ehhez alulértékelt részvényeket és vezetői hatalommal való visszaélést használtak fel.
A kutatók szerint a részvényeket mesterségesen alacsony áron értékesítették, ami jelentős kárt okozott a cégnek. Ezekből a tranzakciókból származó nyereséget külföldi számlákon keresztül ingatlanokba fektették be Nyugat-Európában.
A büntetőeljárásban az Eurojust, az ukrán hatóságok és a francia nemzeti pénzügyi ügyészség (PNF) közötti együttműködés volt a kulcs. Ez a nemzetközi koordináció lehetővé tette a pénzmozgások több joghatóságra kiterjedő nyomon követését.
Az Eurojust jelentése szerint a Motor Sich-en keresztül illegális fegyvereladásokból származó nyereségek is mosódhattak. A hatóságok gyanítják, hogy ezek a tranzakciókból származó bevételek részét képezik a luxusingatlanokba fektetett tőkének, bár ezen ügy vizsgálata még folyamatban van.