A legtöbb eset a Kína - Görögország - Olaszország hajózási útvonalon történt, ahol a Piraeusi kikötő volt a fő belépési pont, Olaszország pedig a legfontosabb végső célállomás.
Az első leleplezett esetek a tavalyi év közepére datálhatók. Ezt követően az EU csalás elleni hivatala, az OLAF vezetésével nagyszabású akció indult nyolc EU-tagország vámhatóságainak együttműködésével.
Az áfa-visszatérítési igénylések jellemzően olyan árukra vonatkoznak, amelyek egy tagállamon keresztül lépnek be az EU-ba, de egy másik tagállam a végső célországuk. Az áfát ez utóbbi tagállam követelné, azonban a kereskedő ekkorra már csődbe ment vagy eltűnt.
Az akció további eredményeként két nagy tétel hamisított árut is lefoglaltak. Ezek 127 000 hamisított kalapot és ruhadarabot, valamint 4 millió cigarettacsomagot tartalmaztak.
A görögországi Piraeusi kikötő teljes egészében a kínai Cosco szállítmányozó vállalat tulajdonában van, amely 2016-ban néhány milliárd euróért megvásárolta a rakpartokat és kikötői létesítményeket, amikor Görögország a bankválság idején teljes csőd közelében állt.
Görögország akkor az Európai Unió pénzügyi felügyeleteinek nyomására jelentős megszorításokat volt kénytelen végrehajtani, és mélyreható gazdasági reformokat hajtott végre. A kínai Cosco megvásárolta az összes kikötői jogot, jelentős beruházásokat tett két új konténerterminálba, és mára Piraeus Európa negyedik legnagyobb konténerkikötője lett.
Az áfa-csalásból származó károkat Brüsszelben 50 milliárd euróra becsülik. Emellett több százmillió eurós károk keletkeztek egyéb csalárd cselekmények, például támogatási csalások vagy korrupció miatt.
Egy korábbi, határokon átnyúló nyomozás az európai ügyészek, az OLAF és a nemzeti rendőri szervek közreműködésével néhány hónap alatt feltárt egy több száz fős és néhány ezer vállalkozásból álló hálózatot. Ez a csoport összesen 2,2 milliárd eurós áfa-csalást követett el, ami az EU történetében a legnagyobb áfa-karusszelt jelentette.