Kejaksaan Eropa mengatakan bahwa polisi keuangan negara tersebut, Guardia di Finanza, minggu lalu membekukan dana sebesar lebih dari 71 juta euro di rekening bank.
Sindikasi tersebut mengimpor tas tangan, sepatu, dan aksesori lainnya serta memanfaatkan regulasi bea cukai 42 dari Uni Eropa. Regulasi ini membebaskan pembayaran PPN impor di pelabuhan masuk Eropa jika tujuan akhir barang berada di negara lain dalam Uni Eropa.
Menurut Kejaksaan Eropa (EOM), barang-barang smuggling masuk ke Uni Eropa lewat Bulgaria, Hungaria, dan Yunani, kemudian dipindahkan ke pusat distribusi di Italia.
Kejaksaan mengungkap bahwa sindikasi tersebut membuat dan mengajukan faktur palsu untuk transaksi yang tidak nyata "antara operator fiktif."
Untuk menghindari pajak, sindikasi tersebut diduga mendirikan 29 perusahaan dan menutup perusahaan-perusahaan tersebut dalam waktu dua tahun.
EPPO menyebut sindikasi itu sebagai 'perusahaan kriminal dari wirausahawan China' dan mencatat bahwa mereka juga menjalankan operasi transaksi uang bawah tanah, melewati institusi keuangan tradisional dan menawarkan layanan tersebut dengan bayaran kepada warga negara China lain yang tinggal di Italia.
Lima restoran China, delapan kendaraan mewah, sebuah rumah, sebuah apartemen, dan sebuah pusat perbelanjaan milik total 33 orang disita. Rekening bank mereka juga dibekukan.
Kantor Eropa mencatat bahwa regulasi tersebut merupakan bagian dari jaringan bank bawah tanah yang memindahkan uang ke seluruh Eropa melalui Bulgaria, Denmark, Estonia, Prancis, Irlandia, Jerman, Yunani, Spanyol, dan Inggris sebelum akhirnya sampai ke tujuan akhir: China.
Otoritas memperkirakan uang yang dihasilkan dari penipuan tersebut mencapai 500 juta euro dan merupakan hasil dari "skema kompleks penipuan pajak internasional" yang melibatkan "pedagang ledakan".
EOM mengutip ratusan kontainer pakaian dan aksesori yang, seperti yang terungkap dari penyelidikan tahun ini, masuk ke Eropa melalui Bulgaria dan Yunani dan kemudian didistribusikan kembali di Italia.