Komisi Eropa telah mendirikan otoritas pengawas Eropa yang independen dalam upaya memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Otoritas baru ini dijadwalkan mulai beroperasi pada tahun 2024.
Belanda sangat mendukung pengawasan UE yang independen terhadap aliran keuangan, karena pencucian uang hasil kejahatan adalah masalah lintas batas.
Menteri Keuangan demisioner Wopke Hoekstra telah lama melobi pendirian otoritas Eropa ini, bersama dengan beberapa negara UE lainnya termasuk Prancis dan Jerman. Saat ini pengawasan pelaksanaan undang-undang anti pencucian uang diatur secara nasional.
Menteri Hoekstra sebelumnya menyatakan keprihatinan besar terkait infiltrasi "ke dalam dunia atas" oleh uang narkoba dan penipuan, antara lain. Di Belanda, menurutnya, jumlahnya mencapai 15 hingga 20 miliar euro setiap tahun. Para pelaku kejahatan memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan UE saat ini dengan cerdik.
Lokasi penempatan otoritas pengawas (dengan singkatan bahasa Inggris: AMLA) masih harus diputuskan. AMLA akan memiliki kewenangan untuk mengenakan denda pada bank dan perusahaan jika mereka melanggar aturan yang bertujuan mencegah praktik pencucian uang.
Dalam beberapa tahun terakhir, Eropa beberapa kali dikejutkan oleh skandal pencucian uang terutama di bank-bank besar di berbagai negara. Di Belanda, ING, Rabobank, dan ABN Amro dijatuhi denda besar atas kasus tersebut.
Anggota Parlemen Eropa dari PvdA Belanda, Paul Tang, mengharapkan tindakan tegas dari Komisi. "Belanda adalah basis keluar utama di Eropa bagi penjahat narkoba. Ini sebagian disebabkan oleh penanganan pencucian uang yang sangat lemah. Dalam perjuangan melawan penguasa narkoba yang menggunakan teknologi tinggi, bank dan penegak hukum hanya membawa 'pistol air'."
Tang menambahkan: "Para pelaku kejahatan tidak mematuhi batas negara. Untuk kejahatan tradisional, sudah ada kerja sama internasional yang mendalam. Namun, pelaku kejahatan finansial mudah lolos dari pemantauan karena kurangnya kerja sama Eropa. EuroCop yang mendorong kerja sama dan mengawasi agen properti, pengacara, dan kasino sangat diperlukan untuk melawan kejahatan narkoba."